金发科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2012年元月 金发科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 目 录 金发科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会议程...........................2 ..........................................议案1：关于公司审计机构变更的议案..........................................3 关于调整《股前公司累积未分配利润享有安排方案》议案2：关于调整《公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排方案》的议案.......4 第1页 金发科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会议程年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间现场会议时间：时间：2012年1月5日（星期四）下午14:30 二、现场会议地点现场会议地点：地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路38号金发科技股份有限公司102会议室 三、主持：主持：袁志敏董事长 四、记录：记录：谭国标 五、主要议程 主要议程 1、主持人宣布会议开始 2、由张俊财务总监宣读议案一《关于公司审计机构变更的议案》，提交董事会审议 3、由宁红涛董事会秘书宣读议案二《关于调整〈公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排方案〉的议案》，提交董事会审议 4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问 5、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数 6、现场会议表决及表决结果统计 7、休会10分钟 8、宣布表决结果 9、见证律师宣读法律意见书 10、宣读会议决议，出席会议的董事、监事、高管签署会议记录、决议 11、主持人宣布会议结束 第2页 金发科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 议案1：关于公司审计机构变更的议案 各位股东及股东代表： 公司近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的有关该所部分人员交换及更名的函。为响应国务院的号召，立信会计师事务所管理公司管理的立信会计师事务所（特殊普通合伙）和立信大华会计师事务所有限公司进行部分人员的交换，公司原聘任的2011年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司将更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），原在立信大华会计师事务所有限公司工作并负责公司审计的合伙人和专业人士，已加入了立信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持工作的延续性，公司拟将原聘请的2011年度审计机构由“立信大华会计师事务所有限公司”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，改聘时间为股东大会审议通过之日。 请各位股东及股东代表审议。 金发科技股份有限公司董事会 2012年1月5日 第3页 金发科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD 议案2：关于调整《公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排方案》的议案 各位股东及股东代表： 公司于2011年3月21日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》和《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》。2011年9月21日公司取得了中国证监会关于同意公司增发股票的核准文件，公司拟将本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的方案由原“若公司2011年内完成本次公募增发，则自2010年度利润分配方案实施后，公司的累积未分配利润由发行后的新老股东共同享有；若公司2011年后完成本次公募增发，则截止2011年12月31日公司所累积的未分配利润由老股东享有”调整为“公司完成本次公募增发前累积的未分配利润由发行后的新老股东共同享有”。 请各位股东及股东代表审议。 金发科技股份有限公司董事会 2012年1月5日 第4页