董事会年度工作报告

董事会年度⼯作报告

　　随着社会不断地进步，需要使⽤报告的情况越来越多，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。⼀听到写报告马上头昏脑涨？以下是⼩编整理的董事会年度⼯作报告，希望能够帮助到⼤家。

　　董事会年度⼯作报告1

各位股东代表、各位董事：

　　20xx年是×××公司建设取得重⼤突破的⼀年。在双⽅股东单位的关⼼⽀持下，董事会切实履⾏《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，⾯对煤炭⾏业严峻的经营形势，以矿井建设为中⼼，忠实履⾏股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝⼼聚⼒，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的⼯作态度，⾃觉参与各项重⼤事项的决策，努⼒维护公司及全体股东的合法权益，有⼒地保障公司20xx年各项⼯作⽬标的实现。在此，我谨代表董事会向⼀年来⽀持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

　　今天，我受董事会的委托，现就20xx年董事会的⼯作情况及20xx年⼯作计划向⼤会作报告，请各位股东予以审议。　　第⼀部分第⼀部分 20xx年⼯作情况

　　⼀、攻坚克难，圆满完成年度⼯作⽬标⼀、攻坚克难，圆满完成年度⼯作⽬标

　　20xx年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履⾏职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度⼯作⽬标，以时不我待的精神，敢于挑战⾃我、敢于打破常规、敢于创造性地开展⼯作，克服了地质条件变化、⽡斯涌出量增⼤、⼈员素质参差不齐、经营形势出现严峻局⾯等诸多困难，精⼼谋划、科学部署，务实进取、奋⼒开拓，矿、⼟、安三类⼯程及选煤⼚建设齐头并进，矿井建设⽇新⽉异。3204⾸采⼯作⾯于20xx年11⽉中旬实现贯通，12⽉1⽇投⼊安装，3107接替⼯作⾯相继全⾯进⼊机风巷施⼯阶段，铁路专⽤线建成具备通车条件，地⾯⽣产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为20xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上⼈⾝事故及重⼤⾮⼈⾝事故的发⽣，实现了“投资最省、⼯期最短、安全⾼效”的建井⽬标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。20xx年2⽉11⽇，3204⾸采⾯正常出煤。2⽉27⽇矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。⽬前已完成了环评、⼟地预审等程序审批，3⽉27⽇⾄29⽇，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项⽬核准条件。

　　⼆、坚守职责，发挥董事会决策作⽤⼆、坚守职责，发挥董事会决策作⽤

　　⼀是完善法⼈治理结构。20xx年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通过建⽴《股东⼤会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理⼯作规则》及《关联交易实施细则》等⼀级制度，完善公司治理结构，进⼀步健全了权责分明、各司其职、独⽴运作、相互制衡的“三会⼀层”法⼈治理结构。

　　⼆是切实履⾏各项职责。20xx年，董事会组织召开董事会、股东⼤会各⼀次，通过审议公司重⼤决策，全⾯了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履⾏董事义务，发挥专业技能和决策能⼒，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独⽴董事意见，全⼒⽀持管理层的⼯作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等⼯作中发挥了重要作⽤，发挥了董事会战略指导和科学决策的作⽤。　　三、加强交流，规范公司正常运作三、加强交流，规范公司正常运作

　　20xx年，董事会通过传阅⽂件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种⽅式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。⼀⽅⾯，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重⼤事项决策过程，积极发挥监事会的监督作⽤，对监事会提出的意见和建议，董事会⾼度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另⼀⽅⾯，董事会定期听取经营管理层⼯作汇报，并深⼊⼀线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有⼒地促进了公司的稳健发展。

　　第⼆部分第⼆部分 20xx年⼯作计划

　　20xx年是×××公司由基建矿井向⽣产矿井转型的第⼀年，是实现股东投资收获的第⼀年，更是公司建设史上尤为关键的⼀年。⾯对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董事会将以学习⼗⼋⼤精神为契机，持续发挥董事会决策核⼼地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展⼤局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实⾏科学决策，严抓细管，努⼒开创公司⼯作新局⾯。

　　⼀、明确年度⼯作⽬标⼀、明确年度⼯作⽬标

　　⼀是完成矿井建设项⽬全部程序的报批；

　　⼆是确保⾸采⾯和接替⾯正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的⼯作⽬标；　　三是⼒争实现盈利5000万元；

　　四是加快33、34和81采区开拓准备，完成重点⼯程掘进进尺6900⽶，确保20xx年⾼产稳产；

　　五是杜绝重伤以上⼈⾝事故、重⼤⾮⼈⾝事故及重⼤涉险事故，质量标准化达⼀级⽔平，实现安全年。　　六是⽤⼯总量控制在规划范围之内，努⼒打造⾼素质的三⽀⼈才队伍，职⼯收⼊⽔平不降低。　　⼆、做好董事会换届选举⼆、做好董事会换届选举

　　本届董事会⾃20xx年6⽉成⽴以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、⼯程建设、⽣产经营等⽅⾯做了⼤量⼯作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进⾏换届选举，产⽣新⼀届董事会，并尽快开展⼯作。公司已报请各股东单位做好董事候选⼈推荐及换届选举⼯作，确保董事会⼯作连续⾼效。　　三、扎实开展董事会⼯作三、扎实开展董事会⼯作

　　20xx年⼯作千头万绪，任务⼗分艰巨。董事会将继续忠实地履⾏股东⼤会所赋予的职责，充分发挥重⼤事项决策和指导作⽤，为公司的稳健发展作出应有的贡献。⼀是针对本公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理⼯作，优化决策⽅案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提⾼董事会的⼯作效率和⼯作质量。⼆是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进⼀步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努⼒形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展⽬标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的⾼度，审视公司在未来环境变化中⼈⼒资源的供给与状况，科学制定⼈⼒资源规则，促进⼈⼒资源的获取、利⽤和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进⼀步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提⾼董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执⾏⼒。六是全体董事要进⼀步加强学习，提⾼认识，切实增强责任感和使命感，把握⼤势，抓住机遇，合理配臵资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作⽤，进⼀步巩固董事会的决策核⼼地位，努⼒提升公司治理⽔平。

　　各位股东，展望20xx年各项任务⽬标，前景催⼈奋进。⾯对新的形势和任务，我们将进⼀步完善决策机制，提⾼决策效能，按照股东⽅的标准与要求，创新思想观念，改进⼯作作风，认真贯彻落实股东⼤会决议，诚信、勤勉地履⾏职责，努⼒扎实⼯作，推动公司实现⼜快⼜好发展。

　　以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢⼤家！

　　董事会年度⼯作报告2

　　⼀、⼀、20xx年的主要⼯作及取得的成绩

　　20xx年是我公司发展历史上具有重要意义的⼀年，在这⼀年当中，公司治理不断规范，管理改⾰进⼀步深化，产业整合效果明显，核⼼主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本⾯发⽣了根本性的转变，⼀举扭转了连续两年亏损的局⾯，为公司的加速发展、做强做⼤奠定了良好的基础。20xx年度公司董事会重点做好了如下⼏⽅⾯的⼯作：

　　（⼀）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破

　　本公司的实际控制⼈⿊五类集团重组⼴西斯壮后，将其最具核⼼竞争⼒的糊类和⽶粉等⾷品产业先后注⼊上市公司，使本公司具有了核⼼主业，20xx年初，公司的产业结构调整基本到位，因此20xx年公司集中各⽅⾯的资源抓好主业经营。⾸先是加强对控股⼦公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第⼆是针对公司的主业特点，公司成⽴了⾷品管理部，履⾏对⾷品⽣产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在⼈⼒资源⽅⾯给予⽣产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的⽶粉公司，重新配备了具有较强管理能⼒和创新精神的经营班⼦；第四是坚持“特⾊、朝流、创新”的经营理念；第五，全⾯掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班⼦每季度定期召开经营⼯作专题会议，分析上季度经营⽬标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营⼯作的重点；第六，集中有限财⼒保证⽣产经营的正常进⾏。由于企业的历史包袱⽐较重流动资⾦紧缺，同时今年⾷品业的产量创下历

史新⾼，加上今年⼤⽶、⿊芝⿇等⼤宗原料的价格⼤幅上涨，因此整个企业对经营资⾦的需求量激增，资⾦缺⼝很⼤，但是为了保证公司⽣产经营的正常进⾏，公司不断压缩⾮经营性的资⾦开⽀，集中有限的.财⼒保证经营资⾦的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中⼼、努⼒服务经营、⼀切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员⼯都要为经营⼯作做好各⽅⾯的服务；第⼋，实现营销管理下沉，着⼒开发⼆、三级城市市场。

　　由于采取了以上措施，因此公司的主业⾷品业经营全年取得了⽐较好的⽔平，全年度出现产销两旺，且糊类⾷品第四季度出现供不应求的良好局⾯。

　　（⼆）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜⼈公司还将终端⽶粉连锁店的经营作为⽶粉产业纵深发展的⼀个⽅向和努⼒⽬标，为此20xx年公司在这⽅⾯花费了较⼤的⼈⼒、物⼒进⾏前期的市场调研，有关经营模式的研究与分析、经营发展规划等⽅⾯的⼯作，取得了⼀定的⼯作成效，为20xx年该业务的启动奠定了良好的基础。　　（三）着⼒解决历史遗留问题，主要处置项⽬取得重⼤突破　　1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决

　　在20xx年以来，由于合作⽅的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的⽼⼤难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能⼒也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另⼀股东不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很⼤的影响。根据公司20xx年经营⼯作⽬标和重点⼯作安排，经多⽅协商、谈判并经股东⼤会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。

　　转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计⽽被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制⼒问题也迎刃⽽解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资⾦，在很⼤程度上缓解了公司的经营资⾦紧张的状况。

　　2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果

　　我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两⽅⾯：⼀是确认并收回本公司利⽤配股募集资⾦委托代建的管⽹资产及五年的租⾦，该资产价值1.13亿元，租⾦3169万元；⼆是收回南管公司80%的股权。

　　⼏年来，公司董事会和经营班⼦⾮常重视南管问题的解决，组成了强有⼒的团队负责处理相关的事宜，通过多⽅⾯的努⼒，在20xx年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管⽹资产经最⾼⼈民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司⽀付五年租⾦共3169万元的租⾦，⽬前该资产及租⾦

　　3的收回⼯作正由钦州市中级⼈民法院执⾏当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级⼈民法院审理并作出了⼀审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管⽹资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案⽬前是⼀审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产⽣积极影响。

　　（四）深化管理改⾰，提⾼经营管理⽔平20xx年，公司根据⾃⾝的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提⾼经营管理⽔平。主要表现在如下⼏个⽅⾯：　　1、加强集团总部的管理职能

　　公司是⼀个投资控股型的企业，下属的控股⼦公司是公司主业的经营主体，控股⼦公司年度经营⽬标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此20xx年公司强化了总部的管理职能，在资⾦、⽣产经营、⼈⼒资源等各⽅⾯加强了对控股⼦公司的管理，同时要求总部各部门各员⼯为下属⽣产经营企业做好各⽅⾯的服务。通过近⼀年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，⽽且为⽣产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。

　　2、进⼀步完善经营管理责任制20xx年公司出台了《“⼗⼀五”⽬标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南⽅⽶粉公司等主业经营公司签订“⼗⼀五”经营⽬标责任状，实⾏责、权、利统⼀，总经理负责，进⼀步完善经营管理机制，建⽴了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了⽬前的利益⽽出现的短期⾏为，有利于企业的长期发展。

　　3、建⽴和完善绩效管理体制20xx年公司进⼀步加强员⼯的绩效管理，加强对各职能部门、各员⼯的过程管理和监督，强化责任追究，以⼯作业绩（⽬标）的最终完成效果确定每个员⼯的薪酬，强调以业绩论英雄，从⽽在制度上保证各部门各岗位的职责履⾏效果。

　　4、不断推进企业⽂化建设

　　良好的企业⽂化是企业不断取得进步和发展的保障。20xx年公司采取了有效措施积极推进企业⽂化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营⼯作提供了强有⼒的保障。　　（五）加强财务管理提⾼经济效益

　　⼀年来公司强化财务管理是企业管理核⼼的理念，以降低经营管理成本、提⾼效益为中⼼，以加强财务预算、预算执⾏和

财务分析为重点，努⼒提⾼财务管理的综合⽔平。

　　通过⼀年的努⼒，公司的财务管理⽅⾯有了⽐较⼤的提⾼，财务管理制度得到进⼀步完善，公司在很⼤程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相⽐也有⼀定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进⼀步改善，财务状况有了较⼤好转，与银⾏的关系也得到了理顺和加强。此外财务⼈员的配置更加合理、素质也有了⼀定的提⾼，。　　⼆、公司治理和规范运作得到加强⼆、公司治理和规范运作得到加强　　（⼀）完善公司治理

　　董事会作为公司的决策机构，20xx年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法⼈治理结构。

　　1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若⼲规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进⾏修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。　　2、为规范公司募集资⾦管理，根据《中华⼈民共和国公司法》、《中华⼈民共和国证券法》、《上市公司证券发⾏管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性⽂件的规定，公司董事会于20xx年对《公司募集资⾦使⽤管理办法》进⾏了修订。

　　3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[20xx]28号）以及⼴西证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项⼯作的统⼀部署，保证公司治理专项⼯作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进⾏⾃查后，作出《⾃查报告和整改计划》。20xx年还制定了《独⽴董事⼯作制度》、《公司总裁（经理）⼯作细则》等内控制度。

　　（⼆）加强信息披露⼯作管理

　　公司在20xx年⾥将信息披露⼯作作为重点⼯作来抓，全⾯学习和对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重⼤信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关⼯作⼈员的责任⼼确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在20xx年⾥共计公开披露各类信息43件次，圆满完成年度信息披露⼯作。

　　综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建⽴了较为完善的治理结构和规范运作体系。　　（三）本年度内董事会会议的召开情况

　　本年度内共召开了六次现场会议和以通讯⽅式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝⼤部份董事均能按时出席，个别董事因⼯作原因不能亲⾃出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

　　董事会在20xx年度⾥能忠实地履⾏了股东⼤会的各项决议。　　三、存在问题三、存在问题

　　1、由于产能不⾜，致使糊类产品第四季度出现不能满⾜市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类⾷品经营的⼀⼤瓶颈。

　　2、⽶粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的⽬标，规模效益没有得到显现。

　　3、由于⼤宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能⼒下降，⾷品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料⼤幅涨价的估计不⾜，应对措施不够。

　　4、公司的前⾝⼴西斯壮开发的“斯壮平安家园”房地产项⽬对当前公司的⽣产经营造成了极⼤的负⾯影响。公司在20xx年不但需要花费了⼤量的⼈⼒和物⼒去处置该历史遗留问题，⽽且该项⽬近期还将给公司带来持续的影响和造成⼀定的经济损失。

　　5、部份的年度重点⼯作未能完成，虽然有各⽅⾯的原因，但也经影响了公司年度整体⽬标的完成。　　6、部份员⼯的思想观念还没有得到彻底改变，“以经营为中⼼”的服务意识　　7、还没有牢固树⽴。　　四、四、20xx年⼯作要点

　　（⼀）20xx年⼯作指导思想20xx年公司经营⼯作指导思想是：以经营为中⼼，按照“⼗⼀五”战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持“特⾊、创新、潮流”的经营定位策略，重点实现糊类提升、⽶粉突破、物流上量的整体经营⽬标；深化管理改⾰，以完善责任制为核⼼，采取切实可⾏的措施，创造良好经营环境，为完成20xx年各项经营⽬标⽽努⼒奋

⽃。

　　（⼆）20xx年经营⽬标20xx年公司的主营业务（包括糊类和⽶粉）销售收⼊计划为46500万元，利润3810万元。　　（三）20xx年⼯作的主要措施