第一章 总 则……………………………………………………………………1
第一节 欢迎词……………………………………………………………1 第二节 公司介绍…………………………………………………………2 第三节 公司价值观………………………………………………………3 第二章 员工行为规范 ……………………………………………………………4 第一节 仪表仪容…………………………………………………………4 第二节 日常礼仪…………………………………………………………4 第三章 人事管理制度 ……………………………………………………………5
第一节 入、离职管理……………………………………………………5 第二节 工时管理…………………………………………………………8 第三节 考勤管理 ……………………………………………………… 8 第四节 加班管理 ……………………………………………………… 9 第五节 给假管理 ………………………………………………………10 第六节 薪酬福利 ………………………………………………………12 第七节 员工培训 ………………………………………………………17 第八节 员工考核 ………………………………………………………21 第九节 奖惩制度 ………………………………………………………23 第四章 办公管理制度……………………………………………………………31
第一节 出差管理 ………………………………………………………31 第二节 办公用品管理 …………………………………………………32 第三节 办公环境管理 …………………………………………………33 第四节 车辆管理 ………………………………………………………34 第五节 会议管理 ………………………………………………………36 第六节 印章管理 ………………………………………………………37 第七节 通讯管理 ………………………………………………………39 第八节 办公钥匙管理 …………………………………………………40 第九节 合同管理 ………………………………………………………40 第十节 固定资产管理 …………………………………………………42 第十一节 审批工作处罚规定 ……………………………………………46 第五章 附 则 …………………………………………………………………47 附 件………………………………………………………………………………48
第一章 总 则
第一节 欢迎词
欢迎您加入招远市中庸房地产开发有限公司的大家庭！
本员工手册旨在帮助您了解新的工作环境，从而使您尽快与公司融为一体。 本手册让您了解东营市中庸房地产开发有限公司的发展历程、经营理念、企业精神和公司对员工的期望等有关情况，还可以使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度，帮助您理解就职于东营市中庸房地产开发有限公司的各项条件及要求。
本手册只是指南，如对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问，请与部门经理或行政人事部联系。
公司有权在必要时随时对手册的内容进行删除、修改或添加,并在公司内部网公布。
本手册的解释权归招远市中庸房地产开发有限公司行政人事部所有。
祝愿您在招远市中庸房地产开发有限公司工作期间事业有成！
招远市中庸房地产开发有限公司
行政人事部
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第二节 公司介绍
➢ 企业概况
招远市中庸房地产开发有限公司成立于2010年，位于招远市体育中心，公司经过艰苦创业与不懈努力，逐步形成了现有的以房地产开发为核心产业、投资与综合贸易为主导的多元化的公司。现在中心地带拥有16万平方米的开发项目。
公司设总经办、监事会、工程管理中心、营销管理中心、财务中心、行政人事部等各职能中心。公司依托自身强大的资金、管理力量，确立了“走精品路线、创品牌物业”的发展战略，致力于建设和谐的人居环境，开发了十多个楼盘，产品涉及商用楼、写字楼、高层住宅等。
面对充满挑战和机遇的二十一世纪，市场经济全球化的浪潮，公司全体员工正满怀信心，积极开拓，全面提高管理水平，围绕房地产开发，不断增强企业的竞争力，使企业快速稳健发展。
➢ 企业文化
经营宗旨
为客户服务：通过竭诚为客户提供优质的产品和完善的服务，最大限度地引导和满足客户的
需求。
为员工服务：以开明的态度，为员工提供一个既充满挑战又能充分自我发展的事业舞台，奉
行人力资本的增值优先于财务资本的增值。
为股东服务：通过先进、务实的管理，为股东赚取合理的利润。
为社会服务：中庸公司的成功为所在地区、乃至整个社会做出贡献，承担一定的社会责任；
中庸人为祖国的繁荣、民族的振兴和家人的幸福而不懈努力。
核心理念
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诚信、协作、和谐、创新
诚信是诚实与信用的一致，即以诚待人，取信于人，获得信任。公司相信员工会以诚待人，讲信用，全心全意把工作做到最好，并将以主人翁的心态努力工作，企业付出的信任所收获的是员工的同样信任，员工相信公司所做出的所有决策，并认真执行公司的决策，使公司成为一个具有高度凝聚力的团体，永葆公司永续发展。诚信不仅是一种品行，更是一种责任；不仅是一种道义，更是一种准则。诚信是员工立足的根本，也是公司发展的前提。
协作是公司企业文化必须强调的重要内容，公司是一个团队，团队成员必须保持一种协作的态度，在工作中发挥各人的优势，形成互补，心往一处想，力往一处出，共同解决公司运作中出现的问题，为公司的发展尽自己最大的能力。
和谐强调的是平衡有序，注重建立以诚信为基础、以协作为准则的工作氛围，进而达到和谐稳定的发展趋势。员工之间相互信任，相互协作、互相尊重，员工与公司是利益一致的合作伙伴，员工为实现公司目标努力工作，公司为员工的发展提供平台和保障员工的利益，最终实现员工与公司共赢的局面。
创新是保持公司活力，永不褪色的源泉。我们务必要建立创新意识，提倡在工作中敢于打破旧观念，打开思路，提出新的理念、新的模式和新的方法，积极吸收新的血液和新的力量。
第三节 公司价值观
人才观
任人唯贤、因才适用、人尽其才 岗位轮换、学习成长
管理观
科学用权、有效授权、合理放权
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监督就是爱护、委任就是信任
工作观
日事日毕、日清日高 精神饱满，充满激情 不断自我反思，提高工作绩效 坚持实事求是，保持良好职业操守
第二章 员工行为规范
第一节 仪表仪容
一、仪表着装
1、逢公司重大集体活动，展销会或公司要求的，男性员工必须着装：深色西装、浅色衬衫、皮鞋、打领带；女性员工着装：正式装、职业装；
2、日常工作时间，男性员工常服为正装、西装上衣、衬衫、西裤、皮鞋，管理人员和业务人员及接待客户时必须打领带；女性员工的常服为套装、长裙、长裤。不得穿圆领T恤、背心、短裤、裙裤、连体裤、超短裤、拖鞋等休闲服装上班，上班原则上要着袜子； 3、参加公司组织的企业文体活动及节假日加班和周末上班，可穿休闲服，休闲服应能体现健康向上的精神风貌。 二、仪容
1、员工应始终保持健康向上的精神风貌和饱满的工作热情，仪容端庄大方，衣着得体； 2、员工应注意个人卫生，男员工不得蓄须，头发不得过耳，女员工宜化淡妆；
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3、员工上班期间不得做与工作无关的事，不得在工作时间进餐、吃零食、在走廊或大厅闲谈，不得剪指甲、照镜子、剔牙，女员工不得在上班期间化妆，午餐时不得在办公室进食有异味的食品。
4、走路时，应昂首挺身，速度适中，不得在办公区域吸烟、追逐打闹，大声喧哗，不得勾肩搭配，坐姿要端正，不得盘腿坐在办公椅上。
第二节 日常礼仪
1、员工上班时应彬彬有礼，心平气和，遇到问题积极向有关部门负责人或有关人员寻求解决途径；
2、公司领导的客人由行政人事部安排接待，各部门的客人由该客人的部门员工接待；所有员工在公司内遇到客户时，均应主动微笑致意、问好，接待客人应热情大方，不卑不亢； 3、接听电话应精神饱满，在电话铃响三次之内务必接听，接听电话务必用礼貌用语，不要影响同事工作；拨打电话尽量不要使用免提，手机铃声不要太大声和太古怪。
第三章 人事管理制度
第一节 入、离职管理
一、入职管理
1、应聘人员经董事长或总裁核准录用，应于接到《录用通知书》或电话通知入职后，按公司指定的日期、地点、亲自办理报到手续，并向公司提供以下资料文件：身份证、学历证、计生证、学位证、与原单位解除劳动关系证明书、失业证、劳动手册、外出人员就业登记卡、个人履历资料及一寸近期照片二张、健康证、户口本复印件等，经行政人事部须核对原件，
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员工在复印件上签名确认。验证合格后填写《试用人员确认书》；
2、公司根据具体情况，对部分员工签订《劳动合同》、另一部分聘用为劳务人员，行政人事部根据证件的原件检查复印件，并收取存档。对于不能提供公司要求证件而经监事长批准的员工，须递交“员工补交所欠证件承诺书”交行政人事部。如果一个月未收到补交的证件，具体按“员工补交所欠证件承诺书”上的要求执行。 二、新员工录用
1、员工入职后，应根据公司规定的时限将人事档案及社会保险转入公司。
2、若员工个人信息和家庭社会关系有所变动、婚姻状况发生变化等应及时书面报告行政人事部，以便必要时可以启用正确的个人档案记录。
3、依照《中华人民共和国劳动合同法》，公司实行劳动合同制。员工签订《劳动合同》时，必须仔细阅读合同、本手册的条款，有不明之处，应向行政人事部提出并由行政人事部负责解释。员工与公司签订的各种协议（如《劳动合同补充协议》、《保密协议》或《保密承诺书》、《培训协议》、《竞业限制协议》等）一经签订，即作为《劳动合同》的附件，与《劳动合同》有着同等的法律效力。
4、劳动合同期限由双方协商确定，合同期满如双方愿意续签的，劳动合同由双方协商后重新签订。
5、新进员工公司实行试用期制度。3个月及以上不满1年的试用期为2个月，如岗位特殊需要，则按《中华人民共和国劳动合同法》第十九条执行。试用期满前，员工应填写《员工转正申请表》。由行政人事部负责组织对员工综合表现和能力进行综合评估后，经员工部门经理及行政人事部分别签署意见后，交总裁及监事长报批，确定是否转正，试用期综合考核不合格的则不予转正。（参见附件一“试用员工转正流程”）
6、行政人事部需对新入职员工进行入职培训，内容包括公司历史、人事架构、公司文化、部门职能、公司管理制度，在完成入职培训后，行政人事部带领新员工到所属部门报到。
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三、离职管理
（一）试用期：（合同期内试用期）
试用期内辞职的员工需要提前三天以书面形式提出离职申请，否则以未提前通知天数的工资折抵所欠天数薪水。
（二）合同期：（合同期内试用期结束经考核合格）
在合同期内，员工提出辞职或公司提出辞退，需提前三十天通知对方，否则双方需按未提前通知天数的工资补偿对方(重大违纪除外)，若员工严重违纪，公司无需提前通知； 补偿金=员工日工资×未提前通知天数。
（三）辞职手续办理程序：（参见附件二“员工辞职流程”）
员工申请离职，须向行政人事部索取《离职审批表》，并附上辞职申请书呈报部门负责人，经公司领导批准后，在离职前一天到行政人事部开始办理离职会签手续，会签手续如下：（参见附件三“员工离职交接流程”） 1、与所在部门：
（1）与相关人员工作移交：经办、待办工作；所负责工作已全部清晰移交，并有双方签名、部门经理确认的书面移交报告；
（2）经管的证件、档案、钥匙及其他物品； （3）个人保管资产已清点无误； （4）经管款项、应收帐款移交；
（5）领用电脑及里面自己所负责的资料的详细清单以及资料的软盘。 2、与财务部门：
（1）偿还借支和报销费用； （2）移交保管备用金；
（3）应收帐款及财务遗留问题说明。
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3、与行政人事部： （1）取回个人担保书； （2）归还所借用之物品及书籍；
（3）交回文具（计算器、订书机、剪刀等）； （4）取消（电脑密码）、Email及共享文件； （5）电脑交接完毕离职人员不能再使用； （6）交回钥匙； （7）交回移交清单。
（四）提出离职申请后，必须在正式离职前将工作方面的事务交代清楚，并积极配合公司交接工作,不得借故推诿；交接工作未完成，公司有权不办理包括人事档案转移在内的其他手续； （五）员工办完全部离职手续后到公司发放工资日办理相关的工资结算，若员工有特殊原因，经公司领导同意可适当提前结算工资；
（六）员工若是符合本市户口入户条件的毕业生，有权将个人档案、组织关系及入本市户籍关系由公司委托本市人才市场保管（所发生的一切费用在员工工资中扣除，每次扣总费用的15%，依此类推）；员工主动离职，应全额付清所发生的一切费用，员工被动离职，所应付费用的余款，将由公司承担；
（七）员工在服务期间由公司派往各种机构参加学习和培训所得之各类证书等由公司暂为保管，合同期满后发回，如员工单方毁约，则公司有权不发还以上证书；
（八）员工在合同期间所取得的与岗位工作有关的研究成果和编制的管理资料、文件等一系列无形资产归公司所有；
（九）合同期内，员工泄露公司商业、技术秘密，一经查实，公司有权解除劳动合同，公司不承担任何违约金、赔偿金、经济补偿金、代通知金等赔偿；
（十）员工泄露甲方商业、技术秘密给公司造成经济损失时，员工应按实际损失给予赔偿，
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如未能计量损失时，公司有权扣留员工所有未发的工资奖金及津贴作为赔偿金；
（十一）员工在任职期间必须遵守公司规定的任何成文或不成文的保密制度，履行与工作相应的保密职责；
（十二）员工离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司承诺有保密义务的技术和商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，而无论员工因何种原因离职，员工离职后承担保密义务的期限为自离职之日起，计算到三年止； （十三）公司在支付员工的工资报酬时，考虑到员工离职后需要承担的保密义务，在与员工签订《保密协议》的同时，按月向员工支付保密费（详见工资条）；
（十四）本制度提及的技术秘密包括：技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研发开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、技术文档等；提及其他商业秘密包括：客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等；
（十五）公司根据需要，针对高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的员工签订《竞业限制协议》，明确竞业限制的范围、地域、期限（不超过2年），并在员工离职后，按月向其支付竞业限制补偿直至限制期满。
第二节 工时管理
每周的工作时间为40个小时，员工正常工作时间如下：
冬令时：1月1日－4月30日,11月1日－12月31日 上午 周一至周五 下午 周六 上午 13：30――17：30 9：00――11：30 周六 8：00――11：30 周一至周五 下午 上午 14：30――18：00 9：00――11：30 夏令时：5月1日－10月31日 上午 7：30――11：30
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第三节 考勤管理
一、公司实行打卡登记制度，以打卡记录作为员工的出勤情况统计的主要依据。 1、员工上、下班都需亲自打卡，任何人不得代替他人或由他人代替打卡。 2、员工不打卡又不履办相应手续的，一律视作旷工。 3、上午上班时间和下午下班时间打卡。 二、有以下情形的员工，不用打卡。 1、经董事长特殊批准者。
2、因公出差填妥《出差申请单》，经公司有关领导批准者。
3、因公外出办理业务填妥《外出单》，经公司直接上级批准者；特殊情况外出办理业务并电话告知领导，返回公司当天补填《外出单》，经直接上级批准；未及时补填《外出单》的，须在返回公司2天内填写《考勤情况说明表》，说明外出地点、证明人及证明电话，经直接上级、行政人事部负责人核实方可；（前台人员须在交来的《外出单》注明时间，对于超过时间交来的《外出单》应注明迟交）。
4、经批准给假者。
三、考勤管理人员每月11日、21日及月末当日（节假日顺延），将打卡情况放至网络共享文档里，员工应及时检查个人打卡情况。有下列情形之一的，员工须及时填写《空卡情况登记表》。
1、事实上出勤，但上、下班忘记打卡者，须
在文档公布后的两天内,填写《空卡情况登记表》,由部门人员进行证明，并交上级领导签批。
2、事实上出勤，但上、下班忘记打卡者，须在文档公布后的两天内，填写《空卡情况登记表》，由部门人员进行证明，并交上级领导及人力中心负责人签批。
3、员工空卡情况累计达5次以上（不含5次），每超1次按迟到10分钟处理。 四、员工到公司后需要外出办理业务者，须填写《外出单》，向本部门负责人说明外出原
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因及返回公司时间，否则按外出办私事（即：事假）处理。
五、以下情况，一律视为旷工：
1、无故缺勤，返回公司上班后1个工作日内未补办请假手续或补办请假手续未获批准。 2、代替他人打卡，双方均按照旷工处理。 3、请假未获批准即擅自不上班的。 4、以续假理由请假未获批准而不上班的。 5、故意不打卡的。
6、员工上班后外出办理业务，未填写《外出单》，并没有获得上级领导批准的；或外出办理业务虽补办《外出单》，但未获得上级领导批准的。
六、对旷工的处理：
1、旷工期间劳动报酬及其他福利待遇不予发放，并扣除当日工资全额（基本工资、月岗位绩效考核奖金）2倍。
2、旷工时间的最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作日按照0.5个工作日计算；每旷工0.5个工作日，扣发一天工资；试用期旷工者，视为不符合录用条件，终止试用。
3、连续旷工三天、当月累计旷工五天者或一年旷工累计二十天者，视为严重违反公司制度，给予解除劳动关系处理，公司不承担任何赔偿责任。
第四节 加班管理
一、加班的定义：公司因业务工作需要，安排员工在法定节假日（以国务院办公厅公布的节假日为准）工作的，可视为加班。
二、审批流程：员工申请---部门负责人审批---行政人事部审核---总经办批准---监事会备案。
三、员工加班一律安排补休，特殊情况另作处理。
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第五节 给假管理
一、公司给假分为:公休假、事假、病假、婚假、产假或生育假、丧假、年假、工伤假等。 二、公司员工享受如下公休假。 每周休息日
国家规定的法定假期包括： 元旦一天（1月1日）
春节三天（除夕、正月初一、二、） 国际劳动节一天（5月1日） 国庆节三天（10月1、2、3日） 中秋节一天 端午节一天 清明节一天
三八妇女节（女性放假半天）
五四青年节（28周岁以下青年放假半天）
三、事假：员工如有事须亲自处理可请事假，事假不含休息日。
1、事假须先填写《请假单》，按权责审批，获准后方能生效，特殊原因需事后二天内补。 2、事假审批权限：3天以内须由部门负责人及行政人事部审批；3天以上（含）须行政人事部、总经办、监事会审批；全年累计病、事假不得超过30天（含30天），超过30天不予发放剩余岗位绩效考核奖金。
3、员工事假期间，扣除期间全额工资（基本工资、月岗位绩效考核奖金） 四、病假：员工因病须治疗或休养者可请病假，病假不含休息日。
1、病假须填写《请假单》，因病不能上班，可打电话或托人向部门负责人请假。
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2、病假必须提供县级以上相关的证明，弄虚作假者一经查证，按旷工处理。员工应如实提交包括但不限于以下材料：（1）、《病历》病情诊断的复印件；（2）、病假单原件；（3）、根据实际情况，应提交的其他诊断材料；（4）、提交《病历》原件，经核对后退还员工本人。
3、每年病假不得超过国家规定的时间，否则超过天数按旷工处理。
4、员工病假期间，工资按当日基本工资的50%发放，当日无岗位绩效考核奖金。 5、员工请病假经公司批准后可休假。病假3天以内由所在部门负责人和行政人事部审批，3天以上（含）需总经办及监事会加批。
五、婚假：员工本人及其子女结婚可请婚假，婚假包含休息日及法定节假日。 1、员工在本公司工作一年以上，且在此期间登记结婚的，凭结婚证书复印件（原件核对后退还）可申请婚假。
2、婚假期限从结婚登记之日起一年内有效，员工可自由选择婚假日期。
3、员工带薪婚假3天，晚婚增加10天（男年满25周岁，女年满23周岁），员工子女结婚可享受1天的带薪假期。
4、婚假不可分段休假。
5、婚假由部门负责人、行政人事部、总经办审批，监事会备案。
六、产假或生育假(指合法生育)：员工本人或其爱人生育可请产假/生育假，产假/生育假包含休息日及法定节假日。
1、员工必须严格执行计划生育政策，违反计划生育政策且给公司造成不良影响的，公司有权视情节扣发其当月部分岗位绩效考核奖金。
2、在本公司工作一年以上才可申请产假或生育假，并提供有关资料复印件，原件核对后退还。
3、女员工生育可享受不少于90天的产假，其中产前休假15天。难产的增加30天产假。 4、晚婚者（24周岁后生育第一胎），女员工增加15天产假。
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5、领取《独生子女优待证》者，女员工增加35天产假。 6、男员工配偶分娩，可休护理假10天。
7、产假期间，工资按100%发放（基本工资、月岗位绩效考核奖金）。
8、产假期满经县、区以上医院鉴定不能上班者，持医院证明可请病假，病假不得超过30天（参照病假，提交有关证明材料）；产假期间提前到公司上班者，须本人提出书面申请，由部门负责人、行政人事部总经办批准后方可上班。
9、计划生育手术应提交有关证明材料（参照病假）。工资按100%发放（基本工资、月岗位绩效考核奖金）。计划生育手术假：上环3天、取环2天、皮下埋植或取出3天、输卵管结扎30天、输精管结扎10天、2个月以下人流15天、2个月－4个月人流30天、4个月以上引产45天。
10、产假或生育假由部门负责人、行政人事部和总经办审批，监事会备案。 11、哺乳假：小孩一周岁以内，可给母亲上班时间每天照顾1小时。 七、丧假：员工家属过世可请丧假，丧假包含休息日及法定节假日。
1、职工的父母（含岳父母、公婆）、配偶、子女、兄弟姐妹、祖父母逝世，给予丧假3天，如需要本人前往外地料理丧事的（1天之内无法往返的），另给予路程假2天，但是途中的车船费等由员工自理。
2、丧假享受全薪，超期请假按事假处理。
3、一般员工申请丧假由部门负责人、行政人事部和总经办审批，监事会备案。 八、年假：员工的带薪年假按工龄计算，此假期不包含法定假日和公休假日在内，员工的带薪年假应在每年11月30日前提出申请并休完。如果在本年度年假全部未休或部分未休，都不得累计到下一年。
1、员工在本公司服务年限满一周年方可享受年假。
2、假期的确定：工龄满1年但不满10年的，年假5天；工龄满10年但不满20年的，
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年假10天；工龄满20年的，年假15天。
3、工龄以实际参加工作时间为准，按年计算。
4、休年假必须提前七天申请，3天以内由所在部门负责人和行政人事部审批，3天及以上（含）需总经办批准，监事会备案。年假原则上一次性休完，特殊情况可以分开休假，如上级未同意而不回公司上班按事假处理，如同一部门多人在同一时期申请休年假时，部门负责人应调节错开安排，以工龄长者优先安排为原则。
5、员工年假必须在11月30日前休完，过期作废。
6、员工病假、事假累计已超过30天者，则不得享受在当年的有薪年假。 九、工伤假：员工因工受伤可请工伤假；
1、因工受伤，经县、区以上医院证明需要住院治疗或休息的，由本人或部门负责人代提交书面申请工伤假，经部门负责人、行政人事部和总经办批准，监事会备案，特大工伤事故的工伤假需报董事长加批。
2、工伤费用按国家有关规定执行。
3、申请工伤假，须提交事故报告、县、区级以上医院出具的住院治疗或休养证明等。 十、除病假、工伤假外、所有给假员工都必须办妥工作交接后才能享受假期； 十一、平时请假可以冲减年假；
第六节 薪酬福利
一、制定原则
1、增长原则——工资增长不超过企业净利润的增长；
2、竞争原则——薪酬水平与同一档次的公司具有相对市场竞争力；
3、公平原则——内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理； 4、激励原则——充分考虑各种因素，使薪酬福利支付获得最大的激励效果。
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二、薪酬制度
薪酬设计按不同类别，实行分类管理，按才定岗，按岗定薪，岗动薪变，能上能下，可高可低，按业绩取酬，鼓励员工与公司共同发展，共享公司经营成果。 1、薪酬形式
公司实行税前年薪制，年薪=月薪×12。 2、月薪构成
月薪=基本工资+岗位绩效考核奖金（含加班工资）
新入职员工试用期1-6个月，根据劳动合同期限及试用期表现确定。试用期月薪不低于转正月薪的80%。
2.1基本工资：员工正常上班，每月应获得的工资收入，详见《基本工资表》。
2.2岗位绩效考核奖金：结合岗位及绩效考核每月所得的奖金收入，详见《岗位绩效考核奖金表》。岗位绩效考核奖金根据岗位不同，按对应比例在每月考核发放，年终进行审计总清算，实行多退少补，据实发放剩余岗位绩效考核奖金。对应比例如下：
B级及以上员工和业务员60%；C级员工70%；D级员工80％；其他员工90%。 月应发岗位绩效考核奖金=岗位绩效考核奖金×对应比例×月考核得分÷100 月考核得分低于40分的按40分保底计发月岗位绩效考核奖金。
当月低于40分的发警告、连续三个月低于40分可换岗、降一级考核奖金或辞退。 剩余岗位绩效考核奖金=岗位绩效考核奖金×在岗月数×年目标责任书得分÷100-已发月岗位绩效考核奖金总和
剩余岗位绩效考核奖金扣除养老基金后在次年审计后发放。 下列情形之一者不发放剩余岗位绩效考核奖金： （1）在完成任务指标过程中有重大舞弊作假行为者； （2）中途离职者；
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（3）在岗期间在外经营或委托他人经营与公司业务相同者； （4）造成公司重大经济损失； （5）当年事假、病假累计超过30天； （6）旷工累计超过15天。 2.1.1、基本工资的确定
（1）基本工资按照公司各种岗位性质，分为六档，每档四级。详见《基本工资表》。 A档：总裁、副总裁；
B档：监事长、副监事长、总经理、副总经理、总监、副总监； C档：监事、经理、副经理； D档：主管、副主管；
E档：销售助理、销售代表、会计、出纳、仓管员、采购员、行政专员、网管； F档：文员、司机、送货员、实习生。 助理、秘书视其所在岗位实质定档级。
（2）新入职员工参照《入职定级评估表》、老员工参照最近一次的《基本工资晋升考核表》确定基本工资。
（3）员工合同到期，经考试合格，且业务能力有提升，可重新签订合同，参照《入职定级评估表》确定新基本工资。
2.1.2岗位绩效考核奖金的确定：详见《岗位绩效考核奖金表》。岗位绩效考核奖金根据公司业绩及个人的考评上下浮动，不设封顶。
2.2.1基本工资调整 （1）提调条件：
①人工总成本未超过控制指标（控制指标是指人工总成本与考核利润的百分比，具体见《年目标责任书》）；
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②公司考核年度实际考核利润须比上年度实际考核利润增长10%；
③初级升中级：在公司工作年限1年，合理化建议（被采纳并产生效益，下同）1条；中级升高级：在公司工作年限2年，合理化建议3条；高级升资深：在公司工作年限3年，合理化建议3条并培养合格替身；员工达到该岗位档次最高级别，可申请调岗，经考评符合岗位要求的，可调岗调薪。
（2）调整时间：上年度审计完成后办理调薪手续，调薪时间从每年一月份开始。 （3）调整对象：上一年度七月一日前入职的员工。 （4）调整方法：每年审计后由行政人事部组织员工年终考核
①业务人员：考核分数高于100分（含），基本工资上调一级；低于100分，高于80分（含）基本工资不变。
②经理级及以上非业务人员：考核分数高于90分（含）基本工资上调一级；低于90分，高于80分（含）基本工资不变。
③其他员工：考核分数高于95分（含）基本工资上调一级；低于95分，高于80分（含）基本工资不变。
④所有员工凡考核分数低于80分，高于60分（含）分的，降一级基本工资，低于60分公司的无条件辞退。 （5）易岗易薪
①员工晋升：基本工资按照新岗位档级最低级别调整，原基本工资高于新岗位最低基本工资级别的，维持原基本工资，或可上调一级；
②员工降职：基本工资按相应岗位下调； ③员工平调：基本工资不变。 （6）特殊调整
①员工累计记大过2次的基本工资下调一级；
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②员工有以下情形之一的，基本工资上调一级： A、有特殊贡献，获董事长认可； B、累计记大功2次。 2.2.2岗位绩效考核奖金调整 （1）提调条件：
①人工总成本未超过控制指标（控制指标是指人工总成本与考核利润的百分比，具体见《年目标责任书》）；
②公司考核年度实际考核利润比上年度实际考核利润增长5%。 ③资金回报率不低于目标任务； ④费用率不突破预算指标；
⑤业务人员考核利润比上年实际增长10%以上的，岗位绩效考核奖金调整不受上述条件限制。
（2）调整时间：上年度审计完成后办理调薪手续，调薪时间从每年一月份开始； （3）调整对象：上一年度七月一日前入职的员工。 （4）调整办法：
①业务类员工：本年度实际考核利润比上年度实际考核利润每增长5%上调一级，每下降5%的下调一级，每次调整上下幅度不超过六级，变动五级以上需由管理层评定。
②非业务类人员：提调条件：本年度实际考核利润比上年度实际考核利润增长10%以上。 （5）调整标准：
B级及以上人员：个人年终考核得分85分以上，岗位绩效奖金上调一级；个人年终考核得分90分以上的上调两级；考核得分75-85分，岗位绩效奖金保持不变；低于75分下调一级,低于70分的下调两级；低于60分给予警告，可以辞退。
C级：个人年终考核得分90分以上，岗位绩效奖金上调一级，得分95分以上的上调两级；
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考核得分80-90分，岗位绩效奖金保持不变；低于80分下调一级,低于75分的下调两级；低于60分给予警告，可以辞退。
其他员工：个人年终考核得分95分以上，岗位绩效奖金上调一级；考核得分高于85-95分，岗位绩效奖金保持不变；低于85分下降一级；低于60分给予警告，可以辞退。 （6）特别情况：当贸易公司考核利润及销量均没完成任务，目标责任达成率低于100%，且本年度实际考核利润比上年度实际考核利润下降10%以上的；非贸易公司目标完成率低于80%。
B级及以上人员：个人年终考核得分80分(含)以上，岗位绩效奖金不变；低于80分下降一级；低于60分(不含)给予警告，可以辞退。
C级：个人年终考核得分85分（含）以上，岗位绩效奖金保持不变；低于85分下降一级；低于60分（不含）给予警告，可以辞退。
其他员工：个人年终考核得分90分（含）以上，岗位绩效奖金保持不变；低于90分下降一级；低于60分（不含）给予警告，可以辞退。 （7）易岗易薪
员工晋升：岗位绩效奖金按照新岗位档级最低级别调整，原岗位绩效奖金不高于新岗位最低级别的，岗位绩效奖金上调一级；
员工降职：岗位绩效奖金相应岗位下调； 员工平调：岗位绩效奖金维持不变。 （8）奖罚与薪资调整
①员工累计记大过2次的岗位绩效奖金下调一级： ②员工有以下情形之一的，岗位绩效奖金上调一级： A、有特殊贡献，获董事长认可； B、累计记大功2次。
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三、养老基金
公司设立养老基金，详见《养老基金制度》。
第七节 员工培训
一、总则
（一）员工培训是提高员工综合素质和专业技术水平的主要途径，是实现公司员工梯队建设的重要保证，各部门和全体员工都应重视员工培训工作；
（二）培训的原则：理论联系实际，学用一致的原则；专业技能培训与组织文化培训兼顾的原则；全员培训和重点提高的原则；严格考核和择优奖励的原则；
（三）行政人事部是公司员工培训工作的主管部门，负责统一管理公司的员工培训事宜，对各部门的员工培训工作进行业务指导，各部门应积极配合行政人事部做好公司员工培训工作。
二、培训分类
（一）按培训与岗位的关系分为：入职培训、岗位资格培训、在岗培训和待岗培训； 1、入职培训——对新入职的员工进行的有关公司概况、企业文化、规章制度、所入职位基本知识和技能的培训，如专业基础知识、业务员入职培训、其他新入职人员的工作职责、工作规范培训等；（参见附件四“新员工入职培训流程”）
2、岗位资格培训——对员工欲向其他岗位调动或晋升，须掌握新岗位所需的基本知识和技能、获得该岗位的任职资格而进行的培训，如人事资格培训、财务会计资格培训、经理资格培训、财务负责人资格培训等；
3、在岗培训——为提高员工综合素质和工作技能，增强员工的工作责任心和对公司文化的认同感，对员工进行有关专业知识和相关知识的各种培训教育，如岗位辅导、案例分析、专题培训、行动学习、研讨会等；
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4、待岗培训——对经公司考评认定不能胜任原工作岗位的员工进行的培训。如：业务员培训、工作态度培训等。
（二）按培训的策划者和组织者分为：公司内部培训和外出培训。
1、公司内部培训——是公司内部策划和组织的对公司员工或入职员工的培训。公司策划、组织和聘请外部机构或教师授课的，属于公司内部培训范畴。一般来讲，除非特指，以上提到的入职培训、岗位资格培训、在岗培训和待岗培训都是公司内培训；
2、外出培训——员工到公司外部机构策划组织的培训班参加学习的，如：从业资格、素质教育、公费派出学习等。
（三）按培训层次分为：总经理、经理、主管级、员工级等。
1、总经理、经理——由公司组织和管理的培训。包括：入职培训、岗位资格培训、公司组织的或跨部门的在岗培训、待岗培训和外出培训等；
2、主管级——由部门组织和管理的培训。主要是部门组织的在岗培训，包括：案例分析、辅导学习、经验交流、专题讲座等；
3、员工级——由自己部门自己开展的培训学习活动。 三、培训组织体系及职能
公司实行公司、部门二级管理模式培训计划： （一）行政人事部
行政人事部是培训工作的主管部门，负责公司级培训，对各部门培训进行指导，主要职能为：
1、组织培训需求调查与分析； 2、负责建设内部培训师队伍；
3、负责制定支持公司战略目标达成的战略培训和计划培训；
4、对培训经费的使用进行总体规划调配，并对费用进行统计和控制；
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5、贯彻、实施培训计划，并检查培训计划完成情况；
6、组织评估公司及各部门培训工作，对各部门培训工作进行指导；
7、收集各岗位工作标准、操作规范的修改建议，并对建议进行分析研究，为领导决策提供参考意见；
8、负责内部、外部教师和实习指导人的聘任和管理； 9、建立、管理员工培训档案。 （二）各部门负责人及部门主管
各部门负责人及部门主管是主管级培训工作的负责人，负责本部门培训计划的制定和实施，主要职责为：
1、发掘本部门员工的培训需求，制定、实施本部门培训计划，并检查计划完成情况； 2、担任内部培训讲师；
3、推荐与本部门职能（业务）工作有关的专业人员担任公司的教师和实习指导人； 4、鼓励下属努力学习，并对其进行业务指导。 四、培训程序
（一）公司年度培训计划
年度计划是公司一年培训工作的指导性文件，在分析了各种培训需求和征集了各方面意见后，由行政人事部负责编制和汇总。各具体培训计划的制定和实施必须围绕着年度计划进行。一般每年11月份对今年培训计划的完成情况进行总结，并制定下一年的年度培训计划。具体步骤如下：
1、行政人事部根据公司的发展战略和掌握的信息，草拟公司的年度培训计划；
2、各部门根据草拟的年度计划并结合自己部门各岗位工作的需要提出修改意见； 3、行政人事部汇集各部门意见和培训计划，综合平衡后，拟订公司年度培训计划，反馈至各部门，再次征求意见；
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4、各部门对修改后的年度培训计划发表意见；
5、经过两下两上，行政人事部制定公司年度培训计划，报公司领导审批后，发布执行。 （二）入职培训工作程序
入职培训由行政人事部负责，对于零星入职人员可由相关部门对其进行培训，但行政人事部需做好跟踪记录工作。步骤如下（整批招5人以上）：
1、行政人事部根据各岗位需要制定招聘计划，行政人事部草拟具体培训计划，报公司领导审批后，发有关部门；
2、做好培训准备工作，包括：准备教材、教学设备等； 3、按计划组织上课、实习、考试；
4、填写员工培训考核表，报公司领导审批； 5、整理培训资料并归档； 6、做好培训总结工作。 （三）岗位资格培训工作程序
岗位资格培训由行政人事部负责，财务人员岗位资格培训由行政人事部组织；其他零星转岗人员，可由相关部门进行培训，但行政人事部需做好跟踪记录工作，步骤如下（整批培训）：
1、根据公司岗位设置的变化和具备相应岗位资格的人员分布，草拟培训计划，报公司领导审批后，发有关部门；
2、组织入学考试或面试，同时做好培训准备工作； 3、行政人事部确定培训学员名单，报公司领导审批后发布； 4、按计划组织上课、实习、考试；
5、填写员工培训考核表，报公司领导审批； 6、整理培训资料并归档；
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7、做好培训总结工作。 （四）在岗培训工作程序
1、经理在岗培训由行政人事部负责，具体步骤如下：
2、根据公司和员工个人的需要，草拟培训计划，报公司领导审批后，发有关部门； 3、按计划组织培训； 4、做好培训的记录工作； 5、整理资料并归档； 6、主管级在岗培训
由各部门负责人具体负责，可以自己制定本部门的培训计划执行，也可以按照公司安排的部门培训计划贯彻执行；
7、员工级在岗培训
由部门负责人具体负责。可以在部门指导下，自主开展在岗培训。 （五）待岗培训工作程序
待岗培训工作由行政人事部负责，具体步骤如下：
1、各部门在工作中，发现员工不能胜任本职岗位工作，报行政人事部； 2、行政人事部会同有关部门核实，经公司领导批准后，发待岗培训通知； 3、行政人事部分析待岗员工存在的问题，制定具体的培训计划； 4、按计划组织培训、考核；
5、填写员工培训考核表，报公司领导审批；
6、合格者，回原岗位工作；不合格者，交行政人事部解除本人劳动合同或转岗； 7、资料整理归档。 （六）外出培训工作程序
外出培训工作由行政人事部负责协调安排：
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1、员工公费或利用工作时间外出参加培训学习的，须填写员工外出培训审批表，经批准后方可参加培训学习；
2、公费外出培训不合格者，不予报销学费；使用培训费用时，必须经培训中心签认方能报销；达到签订培训合同标准的，必须签订《培训协议》；
3、外出培训过程中，须加强和培训教师及同学的沟通，取得尽可能多的资料和信息； 4、培训结束后，须交以下资料给行政人事部，包括：发票复印件、毕业证或结业证的复印件、有关课程资料或其复印件、授课教师的联系电话等；
5、公司组织培训或座谈会，外出培训人员有义务就其外出所学内容跟公司员工分享； 6、员工自费外出培训学习的，须填写员工外出培训审批表，经批准后，在行政人事部备案；学完后，须把有关证件或证明复印件交行政人事部存档。 五、资格证制度 （一）岗位资格证
1、人事文员、财务人员实行持证上岗制度，无有效岗位资格证的，不得担任相应岗位职务；
2、行政人事部对取得岗位资格证的员工，根据其表现和公司的需要，安排相应岗位； 3、其他上岗资格证年审不合格的，取消资格证效力，需重新参加岗位资格培训；若是刚取得的资格证，当年可免年审。 （二）社会资格证
1、劳动部门规定的特殊岗位，须持有社会有关部门发放的资格证方能上岗，无有效资格证的，不得担任相应岗位职务；
2、社会资格证的审核由员工个人或所在部门负责办理；
3、与现任岗位对应的资格证的审核费用，公司予以报销，但各部门须提前一个月将参加社会审核的员工名单、现任岗位、资格证名称、审核时间、审核部门、所需费用等报至行政
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人事部备案，以便申报用款计划；
4、若社会资格证审核不合格，由行政人事部解除劳动合同或转岗。 六、培训档案
（一）逐步为公司每一位员工建立培训档案，用于记录每一位员工接受的教育和培训经历及取得的资格；
（二）入职培训档案的资料包括：毕业证书复印件、学历证明复印件、（非公司发放的）资格证书复印件、外出培训取得的证书或证明的复印件、员工培训考核记录及岗位资格复核的记录等；
（三）当某一个培训或教育事项完结后，应及时把有关资料归档。
第八节 员工考核
第一条 考核目的
了解员工综合素质，促进职业规划和培训； 鉴别员工能力水平，合理配置行政人事； 评估员工业绩，给予相应奖罚； 加强员工监督，保障组织健康运行。 第二条 考核原则
以公司战略和绩效为导向； 定性与定量相结合； 公平、公开、公正。 第三条 考核方式
以员工自评、业务主管领导考评、考核小组考评相结合方式（员工自评占10%，业务主管领导考评占30％，考核小组考评占60％）；监事系统人员采用自评、直接上级考评相结合方式
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（自评占10%，直接上级考评占90％）；总经理的考核采取自评与总部考核小组相结合的方式（自评占10%、考核小组考评占90%），若股东不能参与考评，可授权代行其考评之责。 第四条 考核组织 组长：公司负责人
副组长：行政人事部负责人 组员：监事、各部门负责人 第五条 考核分工
1、考核小组负责对本公司各部门员工、下属公司负责人考核，及对员工考核申诉的处理。 2、行政人事部（部门）负责人
（1）各项考核工作的培训指导、检查监督；
（2）每月2号前汇总本单位员工工作计划，每月8号前统计考核评分； （3）受理本单位员工考核申诉；
（4）建立员工考核档案，作为岗位绩效奖金发放、岗位变动的依据。 第六条 计划制订
1、员工在全年目标责任分解的前提下，每月须与主管领导充分沟通拟定月度工作计划； 2、财务负责人、行政人事部负责人的月度工作计划由公司领导审批后，报上一级公司业务主管领导加批；
3、监事的月度工作计划由上一级监事审批。 第七条 考核评分
月度考核评分＝月度工作计划得分+奖励加分－处罚扣分；
单项计划考核评分不得超过150分，考核总评分封顶最高为140分。 奖励加分和处罚扣分包括：
1、考勤：迟到、早退一次扣0.5分；
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2、工作态度
（1）不服从公司工作安排一次扣3分；
（2）不认真对待工作造成损失的，每次扣2分； （3）违反工作流程一次扣1分； （4）工作计划不按时提交扣2分。 3、其他
（1）当月工作有重大贡献，加2分；
（2）提出合理化建议并被公司采纳，一项加3分； 第八条 考核程序
员工自评得分后，由其业务主管领导考评，再由考核小组考评。财务及行政人事负责人自评后由上一级公司业务主管领导考评，再由本公司考核小组考评。监事自评后由上一级监事考评。
第九条 奖金计算
月度考核奖金＝岗位绩效奖金×月度考核得分÷100 第十条 考核申诉
员工对考核结果有异议的，可在考核结果公布后2个工作日内向行政人事部（部门）申诉，有差错的由考核小组负责纠正。
第十一条 每月2日前，员工须与主管领导充分沟通后拟定当月工作计划，并提交人事行政人事部门汇总。
第十二条 员工如没有按时提交当月工作计划（特殊情况除外），将视为其自愿放弃当月的考核奖金，当月没有岗位考核奖金。
第九节 奖惩制度
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一、奖励：公司奉行有功必赏的原则，鼓励员工勤奋敬业，勇于争先。奖励形式分为特别奖制度和常规奖制度。
（一）特别奖制度--“我为管理进一言”
1、“我为管理进一言”系指员工对公司管理献计献策，员工提出的合理化建议，要以公司运作经营为中心，以完善公司管理水平、提高工作效率为重点，以提高员工及管理人员的素质，提高企业经济效益为主要目的；
2、“我为管理进一言”合理化建议的内容包括：公司经营管理思路和方法的改进建议；公司各种流程的改进与完善的建议；新产品开发、营销、市场开拓的建议；降低成本、节约费用的方法；提高工作效率的建议；公司急需解决的重大难题的解决方案；其他任何有利于公司发展的建议等；
3、行政人事部负责组织“我为管理进一言”合理化建议的评审工作，行政人事部负责“我为管理进一言”合理化建议的宣传、发动工作，并定期宣传、公布“我为管理进一言”合理化建议工作的进展情况，发布成果，推广交流典型经验，做好总结表彰和奖励；
4、“我为管理进一言”合理化建议的提交方式为：以月总结报告的形式提交。
5、公司对提交的“我为管理进一言”建议都务必重视，无论建议采纳与否，公司行政人事部均应对每条意见或建议做出回复，通知本人，做到件件有回音，答复期限不超过一个月；
6、“我为管理进一言”合理化建议的评审和奖励每月进行一次。为鼓励广大员工关心企业发展的主人翁责任感，并进行通报表扬，奖励标准如下：
A级：重要（重大）建议被采纳（以创新性建议为主）：1000元； B级：较重要（重大）建议被采纳（以改良性建议为主）：500元；
C级：一年累计4次通报表扬或普通合理化建议10条被采纳的，年末给予一次性奖励300元；
D级：一年累计2次通报表扬或普通合理化建议5条被采纳的，年末给予一次性奖励200
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元；
7、“我为管理进一言”合理化建议属公司的一项员工主人翁教育活动，被采纳合理化建议的员工，作为年底工资晋升的参考依据。 （二）常规奖制度
常规奖励采取精神鼓励与物质奖励相结合的原则，奖励分为：①通报表扬；②嘉奖：50－500元；③小功：500－1000元；④大功：1000－5000元。
1、通报表扬：
员工有下列行为或表现，将会被予“通报表扬”，被通报表扬的原因包括但不局限于下述项目：
拾金不昧、见义勇为等良好行为； 爱惜公物、厉行节约等行为； 提出有建设性的工作建议或行动方案；
团结同事，领导有力，较好提高部门业绩的管理人员； 受到社会的表扬者；
关心企业和他人，无私奉献爱心；
积极维护公司荣誉，在客户中树立良好的公司形象和口碑者； 其他有益于公司和岗位工作的良好表现行为。 ２、嘉奖
员工若有下列行为或表现，将会被给予“嘉奖”，被嘉奖的原因包括但不局限于下述项目：
（1）工作尽责成绩优异者；
（2）技能优异、对本身职务具有特殊表现者； （3）爱惜公物，厉行节约，取得较好成效者；
（4）对灾害预防措施妥当或灾害后修复工作勤勉，得以减少公司损失者；
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（5）维护企业利益，挽回公司损失； （6）勇于举报公司内违法违纪等行为者；
（7）提出有建设性的工作建议或行动方案，并取得较好实际效果的员工； （8）好人好事获社会登报表扬等； （9）其他出色表现或业绩等。 3、记小功
员工若有下列表现、行为或工作成绩（包括但不局限于以下项目），将会给予“记小功”表扬，记小功的原因包括但不局限于下述项目：
（1）制订工作计划、方案确实可行，并实施后达到预期目标，效率优异者；
（2）管理得当，使工作秩序井然，提高工作效率，节省使用原物料，降低成本，获得优良效果者；
（3）提供研究的具体建议，经采用后确有显著的优良效果者； （4）遇紧急及非常事故，应变得当，减少或防止公司损失者； （5）对员工纠纷事务处理得宜，使公司免受损失者； （6）拒受贿赂或馈赠，尽心尽职，廉洁作风者；
（7）举报公司内严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄露公司机密等行为经核查无误，并挽回公司重大损失者；
（8）好人好事获地区主流媒体报道表扬，提高公司形象及美誉度者； （9）发现职责外事故，予以及时挽救，防止公司受到损害的行为； （10）其他类似维护公司利益优异表现和取得优异成绩的行为。 4、记大功
员工若有下列表现、行为或工作成绩，将会给予“记大功”表扬，记大功的原因包括但不局限于下述项目：
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（1）对历年来公司的行政管理、技术上的困难问题处理得宜，使久积之恶习得以排除者； （2）改进管理方法而取得重大作用，及节省办公用品而降低成本，有据可证者； （3）遇重大灾害等重大事故时，不顾个人安危，奋勇抢救，使公司的损失降至最低者； （4）举报、防治或消除重大灾害或检举重大的舞弊或盗窃行为，使公司免受损失者； （5）对公司各项管理方法、操作流程等的重大改革，使公司管理效益明显提高者； （6）有益于公司发展的重大创新，并在实施中取得重大成绩和经济效益者； （7）维护公司利益，避免公司重大损失者； （8）其他给公司带来重大利益的行为。
二、处罚：是对犯错误员工的教育和指导，公司奉行有错必纠的原则，鼓励知错必改，公司愿意帮助员工不断改进自身工作。
（一）处罚分为：①通报批评；②警告：0－100元；③小过：100－250元；④大过：200－400元；⑤降级；⑥辞退 1、通报批评
员工若初次违反下列情形之一者，将被处以通报批评，通报批评的原因包括但不局限于下述项目：
（1）在工作时间从事私人的或与工作无关的活动，如读与工作无关的书籍、报纸、杂志、上网聊天、打瞌睡、吃零食、嬉戏玩耍、闲聊、打私人电话、上班时间在办公室吃早餐、在办公室抽烟或于工作时间外出抽烟、打电话等；
（2）上班时间，未经上司许可撤离工作岗位、窜岗、空岗；
（3）无正当理由未按时完成或虚假完成任务、虚假提交方案、工作报告等；
（4）对同事、访客不礼貌，在接待工作中态度冷漠、语言生硬、顶撞、推卸责任等行为； （5）不爱护公物的行为（未造成经济损失）；
（6）不按规定使用指定的表格申请事、病假、出差等；
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（7）工作疏忽或不认真，幸未造成大损失者； （8）续假、逾期休假但不提前申请者；
（9）未准时出席会议，屡教不改或无故缺席者； （10）文件或工作任务传达不及时、不到位者；
（11）没有认真履行工作责职并可能造成公司损失500元－3000元之间； （12）其他违反公司制度，情节轻微的或相当于以上内容的过失行为等。 2、警告
员工违反下列情形之一者，将受到“警告”处罚，警告的原因包括但不局限于下述项目： （1）工作时间睡觉，大声喧哗、争吵，扰乱工作正常秩序，情节轻微者；
（2）在办公室抽烟或于工作时间外出抽烟、打电话，经行政人事部批评后屡教不改者； （3）对上司及客户有不礼貌行为，引起投诉者；
（4）没有正当理由，初次不服从上司的指示，或超越职权，扰乱职务制度； （5）怠慢业务，经上司提醒后仍未有改善；
（6）没有认真履行工作责职并可能造成公司损失3000元－5000元之间； （7）检查或监督工作未认真执行职务者；
（8）发现有损公司利益的言行不上报或不及时制止； （9）浪费财物，情节轻微者；
（10）无事生非、挑拨离间，损害同事之间的团结； （11）品行不正，无礼、辱骂他人者；
（12）调岗、请休假未做好工作交接，造成工作混乱或延误工作者； （13）不按时归还公司借款或结算手续； （14）违反公司安全和消防管理规定； （15）破坏环境卫生者；
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（16）工作时间不能保持手机处于正常开通状态，影响工作者；
（17）其他违反公司有关规章制度，情节一般或相当于以上内容的过失行为等。 3、记小过
员工违反下列情形之一者，将受到“记小过”处罚，记小过的原因包括但不局限于下述项目：
（1）半年内已接受警告处罚二次者；
（2）管理监督方面松弛，致使下属工作散漫、推诿或回避责任者； （3）涂改或撕毁考勤记录者；
（4）未经公司批准在其他单位兼职或上班者； （5）投机取巧、隐瞒真相、牟取非分利益者；
（6）任意浪费使用原料或损坏公物者,价值1000元以下；
（7）不遵循主管指导，影响工作或业务的推行，为公司带来损失者； （8）代签或伪造考勤记录者； （9）在工作场所酗酒滋事者；
（10）在工作时间内，躺卧睡觉者；
（11）虚报开支、冒抵开支、虚假销售套出公司利益金额在3000元以内（含3000元）； （12）没有认真履行工作责职并可能造成公司损失5000元－30000元之间； （13）弄虚作假，虚报假单或费用者；
（14）消极怠工，歪曲、故意不按公司规定操作，情节严重者； （15）挪用公款者；
（16）其他违反公司有关规章制度，情节较严重或相当于以上内容的行为等。 4、记大过
员工违反下列情形之一者，给予以“记大过”处罚，记大过的原因包括但不局限于下述项
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目：
（1）一年内已接受两次记小过处罚者；
（2）忽视职责，违反正确工作方式擅自变更工作方法，导致公司财务损失者； （3）散播不利公司的谣言或泄漏公司业务机密，对公司造成不良影响者； （4）疏于监督或错误指导，致公司蒙受损失者； （5）见灾不救，反而回避而酿成祸者；
（6）利用职务之便，取用公司材料制造或修护私人物件者；
（7）撕毁公文或公告文件及遗失经营管理的重要文件者；
（8）虚报开支、冒抵开支、虚假销售套出公司利益金额在3000元以上的； （9）没有认真履行工作责职并可能造成公司损失30000元－50000元之间； （10）恶意攻击、诬告、作伪证而制造事端者； （11）员工评论其他同事薪资福利情况；
（12）造谣生事，散播不实谣言，使公司蒙受损失者；
（13）上司明知下属有违纪情况或舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不举报者； （14）弄虚作假，虚报假单或费用情节严重者；
（15）消极怠工，歪曲、故意不按公司规定操作，情节极为严重者；
（16）挪用公款，情节严重者；
（17）其他违反公司有关规章制度，情节严重或相当于以上内容的行为等。 5、降级
员工违反下列情形之一者，给予“降级”处罚，降级的原因包括但不局限于下述项目： （1）疏忽工作引发事故或因其行为导致公司遭受较大损失者； （2）未具正当理由多次对其上级指派的任务拒绝执行者； （3）对公司授予的职务无法胜任者；
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（4）管理不善或疏于防范而酿成重大灾害，致公司受损严重者；
（5）没有认真履行工作责职并可能造成公司损失50000元－100000元之间； （6）故意损害公司形象经证实者；
（7）上司明知下属有违纪情况或舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不举报，情节严重、恶劣者；
（8）其他违反公司有关规章制度，情节严重或相当于以上内容的行为等。 6、辞退
员工违反下列情形之一者，给予“辞退”处理，辞退的原因包括但不局限于下述项目： （1）在工作上供词谎骗、隐瞒过失，使公司蒙受重大损失者；
（2）未经许可携带或企图携带公司贵重物品离开；携带或企图携带国家法规或公司不允许携带的物品，如毒品、武器、爆炸或危险性物品进入公司者；
（3）因重大过失导致公司的建筑、设备、器具及其它贵重物品丢失或严重损坏等； （4）贪污、侵占、挪用公司财物或利用职务之便营私舞弊、收受不当钱财、受贿、串通外来人员监守自盗公司财物或在业务往来中收取回扣等非法收入者； （5）违法违纪被公安机关收容审查、劳教、监禁或判刑； （6）做出受社会广泛谴责的行为者；
（7）对上司、同事或下级施加暴行、恐吓、打击报复；
（8）没有认真履行工作责职并可能造成公司损失100000元以上；
（9）严重的不诚实行为，包括但不限以下行为：
①在求职时提供虚假资料，伪造个人经历或为达到让公司雇佣而采取不正当的方式； ②加入公司之前，未报告自己所得的传染性疾病或其它将影响自己工作能力的健康问题；
③弄虚作假，虚报假单或费用情节极端严重者；
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④员工在长病假期间至任何其他公司或机构工作者； （10）半年内已接受两次记大过或降级处罚者； （11）其他严重违反公司劳动纪律或规章制度的行为。 （二）公司经营损失处罚
公司人员在实际工作中，不论何种原因，造成公司损失，经办人及相关责任人承担赔偿，赔偿标准如下，以实际损失总额为计算标准，经办人及相关责任人承担的具体标准如下： 一类：（没有主管层级）
经办人10%；直接上级8%；财务审批人3%；公司负责人6%；监事长3%；共计30% 二类：（有主管层级）
经办人8%；直接主管6%；部门经理5%；财务审批人3%；公司负责人5%；监事长3%；共计30%
责任关系：
实行连带责任制，“第一责任人”指事项的主办人员、项目负责人；“第二责任人”指第一责任人的直接上级，其惩罚按“第一责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）；“第三责任人”指第二责任人的直接上级或最后审批人，其惩罚按“第二责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）。
奖惩关系：
嘉奖2次等于记小功1次；记小功2次等于记大功1次；通报批评2次给予警告1次，警告2次等于记小过1次；记小过2次等于记大过1次；记大过2次作降职或辞退处理。
五、操作细则
1、奖惩事实由公司行政人事部负责提议，由员工本人填写《情况报告》，经行政人事经理、总裁、监事长商讨确定后由行政人事部以发文形式于公司内部通报，发文后生效； 2、公司行政人事部负责记录并存档各员工的奖惩事实及相关通报文件，每年12月初收
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集汇总。奖惩记录将对员工的年终评估、晋升、降级及个人职业发展产生影响；
3、行政人事部作为本制度的管理单位，负责公司奖惩制度的拟定、审核、培训、推广、解释，并负责日常信息的收集、反馈和研究修改；
4、原则上，所有奖惩均以通报形式公布，特殊情况可由公司负责人酌情灵活处理。
六、其他
实际工作中，遇到无依据的奖惩条例，则以公司董事长批复为准，并予执行。
第四章 办公管理制度
第一节 出差管理
一、员工出差依下列程序办理： （一）出差审批流程
出差前须填写《出差申请表》，写明出差时间、地点、事由、随行人员、路线安排、工作内容及目的、预计交通费用、住宿费用等报直接上级审批，监事长监查后执行，报行政人事部备案。
（二）出差期间
每天向直接领导汇报工作情况；为了确保安全，严格要求出差人员每到一地，下榻酒店后，电话通知其直接领导所下榻的酒店房间及酒店电话号码等。
（三）出差结束
1、员工出差返回公司上班后一周内撰写“出差报告”提交直接上级。出差报告须写明此次出差预期目的是否达到、分析原因、主要成绩与收获等，并认真填写访问企业名称、联系人及联系电话等；
2、员工出差返回公司应于一周内办理出差报销手续，及时归还或冲抵借支，否则财务有
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权于工资中全额抵扣借支款。 二、差旅费的报销执行以下标准
级 项 标 别 目 准 火飞机 车 董事长 —— — —— 轮船 地区 地区 地区 地区 —— 早20 总裁、副总裁、监事长、副监普通仓 事长 卧 晚35 总裁助理、副总裁助理、总监、硬副总监、总经理、副总经理、普通仓 卧 监事、总经理助理 晚30 早15 硬经理、副经理 普通仓 卧 晚25 早15 硬主管及普通员工 普通仓 卧 晚25 晚20 晚20 三等舱 300 200 150 中25 中20 中20 晚20 早15 晚20 早10 三等舱 350 250 200 中25 中20 中20 晚25 早15 晚20 早10 三等舱 400 300 250 中30 中25 中20 早20 晚30 早15 晚25 早15 硬三等舱 450 350 300 中35 中30 中25 地区 —— 早20 地区 —— 早15 一类 二类 三类 一类 二类 三类 交通工具 住宿标准（元/间/天） 伙食补贴标准（元/餐） 实报实销 注：一类城市：北京、上海、广州、深圳 二类城市：天津、重庆、各省会城市与直辖市
三类城市：其他城市
三、业务招待费报销：凡属公司指定陪客前往外地，或陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住宿标准及伙食补助。
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四、伙食补贴发放：按照实际出差天数计算，不满一天的按照实际误餐数计算，由部门负责人证实，行政人事部、财务中心审核，总裁批准，监事长监查，方可予以发放。 香港、澳门或国外出差伙食补贴可参考：100元/天，不足一天按每餐30元。
第二节 办公用品管理
一、权责
1、行政人事部负责办公用品（低值易耗品）的采购及质量的控制； 2、行政人事部负责审核办公用品的计划用量及办公用品的总的发放控制； 3、财务部及相关部门负责固定资产的购买与折旧。 二、内容：
类 别 内 容 打印机、复印机、传真机、办公桌、办公椅、文件柜、保险柜、电脑、电话、固定资产类 碎纸机、投影仪、 计算器、碳粉、剪刀、胶水、水彩笔、荧光笔、墨水、磁盘、墨盒、笔筒、美工刀、白板笔、涂改液、大铁夹、胶卷、直尺、电池、圆珠笔、大头针、回形低值易耗品类 针、印泥、橡皮擦、复写纸、工资袋、签字笔、中性笔、笔记本、圆珠笔芯、粉笔、复印纸、文件袋、中性笔芯、铁夹、长尾夹 （一）办公用品的分类：
（二）办公用品的管理：
（1）由行政人事部根据各部门上报的办公用品申请表，进行统一申购与发放； （2）属非消耗品的办公用具由个人入职时到行政人事部一次性登记领取，离职时退回行
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政人事部,如有损坏，由其照价赔偿；
（3）个人办公用品的配置结合其部门、职位以具体工作性质由行政人事部统一配发。 （三）办公用品的申领程序（参见附件五“办公用品申购和领用流程”）
1、各部门根据工作需要于每月12、26日提出次月需求计划并将填写好的《办公用品申请表》报部门经理审核后交行政人事部。
2、行政人事部统一汇总、整理各部门的领用申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报行政人事部负责人审核同意后采购。
3、各部门若临时急需领取办公用品，应填写《办公用品申请表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政人事部批准后由行政人事部负责采购。
4、办公用品采购
物品价格须货比三家、精打细算。若购买总额在1000元以上的须有2家以上的报价，经行政人事部负责人审查通过方可。购买方式尽可能采取送货上门的服务方式，以提高公司办公效率，节约成本。
5、办公用品的领用程序
（1）各部门于每月10日和20日向行政人事部门领用办公用品并填写《办公用品领用登记表》。
（2）临时急需的办公用品领用时间以供货商的发货时间为准。
第三节 办公环境管理
1、公司各部门主管，应不定时要求下属员工每日做好自己工作场区内的办公环境卫生；
2、公司员工在工作时间内，应尽量避免大声喧哗，以不影响及妨碍他人工作为原则，如有必要的讨论，应在会议室内进行；在办公区域禁止吸烟；
3、员工在使用会议室或洽谈室完毕后，应恢复原状并做好清洁工作，以备他人使用；
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4、公司总机前台人员，每日应负起整个柜台区的管理责任，总机柜台不得有闲杂人员逗留、聊天，并且不得看书报杂志，吃零食等非职务上的行为；
5、公司会议室与洽谈区，为提供内部会议、讨论、员工培训与外来客户的接待场所，员工上班时间不得私自占用；
6、个人办公桌应随时保持桌面整洁，不得任意在办公桌椅、墙壁上乱贴乱画； 7、员工使用电话时应以亲切的言语、诚恳的态度与同事讨论或回应客户，严禁大声喧哗，影响他人的工作；
8、办公场所废纸屑等垃圾应投放至个人办公区域内废纸篓，将废纸篓隐蔽放置，中餐饭盒放在垃圾桶。
第四节 车辆管理
一、用车人必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度；
二、用车人应爱惜公司车辆，注意车辆的保养，检查车辆的主要机件，保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)；
三、司机对乘车客人要热情、礼貌，说话应文明。驾驶过程中未经客人许可不能打开收录机，车内客人谈话时，除非客人主动示意，不应随便搭话；
四、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全，用车人要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车，如果出现异常情况必须及时告知车管人员；
五、用车人用车归来应于当天下班前或第二天早上8：40（周六9：10）前将车钥匙和行车证等交到车管人员处；车管人员登记行车里程数；
六、各部门因公需用车辆，除特殊情况外，必须提前一天认真填写《用车申请单》，行政
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人事部车管人员根据轻重缓急的原则统筹安排，批准后用车人与出车司机联系安排好行程。未经批准，司机不得擅自动用车辆，司机用车需提前一天告知行政人事部车管人员；用车人用车归来时车管人员登记行车里程数；（参见附件六“申请用车流程”）
七、用车人员必须认真填写《车辆行车日志》上的所有项目，没有认真填写或虚假填写者，公司将根据性质程度给以处罚；
八、凡符合下列情况之一者，可优先安排用车： 1、接待重要客人、外宾、上级领导；
2、涉及数额较大的现金、货款的收取或支付； 3、新产品开发工作；
4、催办呈报紧急公文，护送人事档案或机密级重要文件等； 5、汽车保养等；
6、提取数量多、重量大的公用物品； 7、其它特殊情况。
九、下列情况原则不给予安排用车，违反此规定给予每小时100元处罚： 1、下班时间及周末、节假日、出差（经批准除外）、请假； 2、没有认真填写或虚假填写《车辆行车日志》者；
3、没有按时交车、车钥匙者； 4、经常违章者；
5、没有及时反映车辆异常情况者。
十、未经批准员工私自使用车辆，所产生的费用按2倍处罚，用车期间发生交通事故乃至损坏车辆，由当事人自负，并根据性质程度给以处罚；
十一、用车人发现所驾车辆有故障时要立即检修，不会检修的，应立即报告车管人员，并提出具体的维修意见(包括维修专案和大致需要的经费等)，未经批准，不许私自将车辆送
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厂维修，否则维修费用由用车人承担；车辆维修及报销参见（附件七“车辆维修流程”）； 十二、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车；司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗，如因用车人责任车辆被盗，由用车人承担全部责任；
十三、用车人出车，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知车管人员，并说明原因；
十四、不论什么时间，用车人必须保持手机处于开机状态，保持领导或行政人事部车管人员能随时联系得上，因情况特殊确实不能做到的，事后务必要说明原因；
十五、用车人在使用车辆的过程中有违反交通法规造成罚款的,所有费用由用车人承担； 十六、车辆费用
1、车辆加油：加油点由公司确定，一般情况下只准在指定加油站加油，特殊情况下路途加油不得超过10公升。不在指定加油站加油时必须由乘车人在发票背后签名确认，报行政人事负责人审批。
2、公务用车：汽车费用(汽油费、保管费、路桥费、维修费)实行实报实销，凭《车辆行车日志》、《维修申请表》报销。
3、公司高层上下班非公务借用车辆：公司高层员工上下班原则上不安排用车，需要用车者须提前申请，经行政人事部审批同意后方可借用。借用期间所有油费、路费、维修一律由借车人自负。用车人应于早上上班8：40（周六9：10）前将车钥匙和行车证等交到车管人员处。车管人员应严格核查并登记上下班期间的行车里程数，每月5号前将统计结果报财务中心核算。
4、公车私用：原则上不私用，经公司领导审批后方可，使用者费用自理。
5、私车公用：经公司批准员工的私人车辆在工作中使用，其汽车费用按1200元限额凭票报销，超标部分员工个人自理。属于该员工业务范畴内用车应优先调用其车辆，该员工不
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得拒绝，否则将不再给予该项报销。原则上非其业务工作不调用，但特殊情况下（例：车辆紧张）需要用车可调用，公司将给予2元/公里补贴。车管人员应严格核查并登记上下班期间的行车里程数，每月5号前将统计结果报财务中心核算。
6、车管人员根据《用车申请单》与《车辆行车日志》统计《行车日志合算表》。
第五节 会议管理
一、 公司正式办公会议是指讨论决定公司及部门管理、研究处理和部门日常工作的各种例会和会议； 二、会议要求
（一）会议准备工作要求
1、办公会议由会议召集人或其指定的专人提前通知到参加会议的人员，会议通知至少应包括会议时间、会议地点、会议议题、参加人员、会议召集人以及与会者需做的准备等内容； 2、接到会议通知的人员做好会议准备工作，非特殊原因不得请假，请假须经会议召集人批准，无故不参加会议者，罚款50元/次； （二）会议组织
1、 会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。 2、 会议主持人须遵守以下规定：
（1）主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。 （2）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
（3）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。 （4）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应
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加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。 （三）会议召开时要求
1、参加会议时，与会人员应准时到达会场，遵守会议纪律，会议期间坐姿端正，不得私下交谈，将手机调为震动状态或关闭手机，在会议规定时间内，未经主持人同意不得随意出入会场；
2、每次会议应根据上一次会议纪要检查所布置工作的完成情况，会议主持人应注意控制时间，保证会议按计划、有效率地进行。一般情况下，尽量将会议控制在一个半小时以内； 3、会议纪要由会议召集人指定专人负责，会议纪要应包括会议时间、地点、会议议题、会议主持人、出席人员、缺席人员、会议记录人员和会议内容等； 4、会议期间禁止吸烟，违者罚款50元/次；
5、无正当理由最后两位迟到者，倒数第二位处罚2元/分钟，最后一位处罚5元/分钟，会议期间接、打电话不得超过1分钟或到场外接、打电话不得超过3分钟，违者罚50元/次。 （四）会后工作要求
1、各类办公会议一般应形成会议纪要，会议纪要由会议召集人签发，在三个工作日内发送相关人员，会议纪要一般采用电子邮件形式发送，并由行政人事部以书面文本存档； 2、因故缺席人员由会议召集人指定专人传达会议精神，与会人员对会议相关内容要做好安全保密工作。
3、与会人员会后应积极落实会议布置的各项工作任务，会议召集人或其指定专人负责跟踪检查会议决定的落实情况。 三、记录
1、公司办公会议原则上应确定专人负责记录；
2、会议纪要遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议
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议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员；
3、会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定； 4、各类办公会议纪要必须归档保存3年。
第六节 印章管理
一、总则
1、目的：为加强各类印章的保管、使用等方面的管理，规范印章的刻制、领用、保管、使用、交接、回收、销毁，预防道德风险，明确印章的权限和使用程序。
2、公司印章包括：
（1）公司公章（以下简称：公章）。
（2）公司各部门章。
（3）各种专用章（包括法人私章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、公司财务章等）。
（4）其他印章。 二、印章刻制的审批
１、印章刻制须由提交《刻制印章申请表》，申请包括刻章的用途、图样、管理人等，经审批后，方可刻制。
类 公 别 司 总部 东营公司 监事→总经理→监事长→总裁（助公章 章刻制部门章 专用章 部门负责人→监事长→总裁（助理） 部门负责人→监事长→总裁（助理） 监事长→总裁（助理）→董事长 理）→董事长 部门负责人→监事→总经理 部门负责人→监事→总经理 印 48
审其他印章 批 部门负责人→监事长→总裁（助理） 部门负责人→监事→总经理 2、印章刻制完成后，经办人须将《刻制印章申请表》和《备案登记表》送行政人事部门存档。
3、刻制印章的内规格和式样要符合国家规定的通用标准。 三、印章的保管
１、公章、合同专用章：由行政人事部门的行政助理和财务部门的经理二人共同保管，公章柜锁应由两把锁组成，行政人事部门的行政助理和财务部门的经理分别保管其中一把锁的钥匙，如需使用公章，需两名钥匙保管人同时在场方才予以印盖。
2、部门章、专用章、其他印章：部门负责人指定人员
３、印章保管人员必须与公司签订责任状，由公司部门负责人或各二东营公司单位负责人作为监督保证人。 四、印章的使用
1、例常文件盖章，如财务报表、劳资报表、社保及公积金报表、证照年审等，用章审批： 经办人申请→部门负责人→监事审核→总经理审核→印章保管人执行盖章。 2、非例常文件盖章，如合同、担保、协议、工商事项变更、对外法律函件等用章审批： 经办人申请→部门负责人审核→法务审查→监事审核→总经理审批→监事会审阅→印章保管人执行印章。 五、印章的回收和销毁
１、印章丢失时，必须在24小时内登报申明予以作废；
２、已撤销的单位或部门，其印章由印章主管部门统一回收并按印章销毁程序进行销毁； ３、公司任何单位或部门不得私自保留已撤销的单位或部门印章；
４、对外从事业务的印章报废，必须在省级以上的报刊进行公告；印章销毁须在单位负
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责人现场监督下由行政人事部负责人和印章保管人具体实施；
５、印章销毁程序：对销毁的印章应留有销毁证明书一份存档备查。证明书上应留存待销毁印章印模。并由单位负责人、行政人事部负责人、印章管理人在证明书上签字确认。 六、违反本规定应承担的责任
单位或部门负责人、印章保管人、使用人有以下行为之一，公司将给予扣发工资、赔偿损失、辞退等处理，造成损失的追究其经济责任，构成犯罪的移交司法机关追究其刑事责任。
１、私刻印章；
２、未经批准私自使用印章或滥用印章； ３、私自保存应回收、销毁印章；
４、因失职行为导致印章丢失、被盗、损毁； ５、伪造、变造印章、印样； ６、违反本规定的其他行为。
第七节 通讯管理
一、通讯管理包括手机、手机号码、办公座机及话费。 二、手机话费管理
1、员工可在限额内报销话费。 2、员工手机话费限额如下：
级 别 总经理、监事 经理、副经理 主管、司机、出纳、网管 其他员工
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报销限额 300元 200元 160元 100元
3、身兼多职员工，以最高职务确定报销限额。 4、员工出差每一天当月报销限额增加5元。
5、业务特殊的员工经公司批准，可适当提高报销限额。 6、手机话费超过报销限额部分由员工承担，在应发工资中扣除。 三、办公座机话费管理
员工每月办公座机话费控制在80元以内，超过80元且无法提供合理解释的，公司要审查通话记录，属于非公务通话费用应由员工承担，并在应发工资中扣除。
第八节 办公钥匙管理
一、公司钥匙的配制、发放、使用统一由行政人事部指定专人管理，须保留一把备用钥匙。
二、钥匙的存放需在指定地点设立钥匙柜，按不同功能、类别编号贴上标签，以方便查找。
三、员工入职后按工作需要，由行政人事部分配给需要的员工，在员工离职时清点归还。 四、不得将公司钥匙转借他人，不慎遗失应及时报告，并采取相应措施。
五、员工不得私自复制钥匙，但因特殊原因需要复制钥匙时，填写《公司钥匙复制申请表》需经公司部门主管和行政人事部负责人审批同意。
六、使用公司高层管理人员的办公室钥匙需要有两人在场的情况下，方可使用钥匙开门。 七、员工辞职时，须将持有的钥匙交回办公室。
八、钥匙管理专人应做好钥匙发放、使用、丢失、回收记录。
第九节 合同管理
一、合同指以公司名义对外签署的所有书面协议。
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二、合同分类
合同分为六大类：劳务合同、采购合同、工程合同、分包合同、销售合同和各类协议。 三、订立合同的程序
订立合同应按如下程序进行：（参见附件八“合同审批流程”）
1、起草：合同的起草应由参与谈判并掌握订立合同背景情况的人员负责并由公司法务人员参与，合同应力争由我方草拟。
2、协商：双方就合同草稿内容进行协商。我方代表应遵循公司利益高于一切的原则，不得为谋取私利牺牲公司的利益，不得与对方恶意串通损害公司的利益。
3、定稿：代表公司与对方协商合同内容的人员，应根据双方协商的结果进一步修订、完善合同内容并交付打印。合同我方至少留存两份原件。
4、审核
⑴合同定稿后应先交公司法务人员、公司法律顾问审查，同时提供对方的资信、履行合同能力等基本情况，以便审查合同。
⑵应要求法务人员、公司法律顾问审查后出具书面意见。
⑶依据法务人员、公司法律顾问的意见对合同进行修改、补充、完善。 ⑷修改后的合同及法律意见一并送公司领导批准。
5、签字、盖章:我方代表在合同文本上签字,字后的合同文本加盖公章或合同专用章。 6、归档：所有合同我方需要存档两份原件以上，在双方签字、盖章后三日内，经办人应将合同原件归档，并办理归档手续。另外，须交一份原件给财务部门，作为批复款项的依据之一。合同履行中不得使用合同原件，应使用复印件。 四、合同的变更程序
合同成立后，经双方协商同意可以对原合同进行变更。合同变更的程序与合同订立的程序相同。
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五、合同管理：
1、合同档案保管列入档案管理，由行政人事部负责进行保管。
2、合同成立后，负责执行合同的人员应认真、负责的执行合同。合同执行过程的情况应及时向法务人员、公司领导反映，以便及时制定对策。
3、合同原件的查阅、借阅：
合同原件属公司保密范畴内的文件，凡知道合同内容的均负有保密义务。除公司领导、法务人员、法律顾问及合同经办人外，其他人无权查阅、借阅，特殊情况需经公司领导同意方可查阅。 六、审批权限表：
类别 合同订立/变更 合同查阅/借阅（特殊情况） 审批 法务部门、总经办、监事会 法务部门、总经办、监事会
七、承担的责任
1、凡在合同的订立、执行、变更、归档过程中违反本规定的，违纪者须承担相应的责任，根据情节轻重，公司将给予100元--5万元的处罚。若给公司造成损失的，相关有过错的人员应赔偿公司的经济损失，构成犯罪的移交司法机关追究其刑事责任。
2、丢失合同原件根据情节轻重，公司将给予相应的处罚，若给公司造成损失的，相关有过错的人员应赔偿公司的经济损失。
第十节 固定资产管理
一、总则
1、固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的资
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产。
2、公司规定的固定资产标准：
（1）使用期限超过一年的房子、建筑物、机器设备、运输车辆、仪器仪表，以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等：
（2）不属于生产经营活动的主要设备而单位价值在1000元以上、使用期限超过一年的资产；
（3）资产金额在1000元以下，但公司认为有控管必要的资产；例如：U盘、相机、电话机等低值品。 二、固定资产的分类
根据公司的发展状况与具体情况，对公司的全部固定资产进行分类，根据用途分为以下六大类：
（1）房屋建筑物类，简称：（房建）， 房屋包括：厂房、营业用房、办公用房、库房、住宿用房、食堂、其他房屋等。建筑物包括：塔、池、槽、井、架、棚（不包括临时工棚、车棚等简单设施）、场、路、桥、平台、码头、船坞、涵洞、加油站、以及独立于房屋之外的管道、烟囱、围墙等。
（2）机械设备类，简称：（机械）， 机械设备指各种生产设备等。
（3）运输设备类，简称：（运输）， 运输设备是指企业经营中所需的各种汽车、电车、拖车、摩托车（艇）、机帆船、帆船以及其他运输工具。
（4）电子设备类，简称：（电子），电子设备是指由集成电路、电子管、等电子元器件组成，应用电子技术（包括软件）发挥作用的设备，包括计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统、交换机等。
（5）器具类，简称：（器具）， 器具是指与办公有关的办公器具、办公家具等。 （6）其他资产类，简称：（其他），其他资产是指其他与经营办公相关的资产。
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三、固定资产编号的编制
编制方法：（发票抬头公司名称简称）+ 固 + 固定资产类别简称 + —四位序号
东营市中庸房地产开发有限公司简称：（中）
例如：购买计算机一台，发票抬头为东营市中庸房地产开发有限公司，编号如下： （中）固电子—0001 四、固定的资产的折旧
折旧办法依据国家颁布的会计、财税法规定的相关办法执行。 五、固定资产的购置
1、单项5000元以上固定资产购置由资产使用部门提出申请，逐级上报管理层审批后，报董事长批准方可。
2、普通固定资产由各部门根据月度计划，报公司领导批准后统一采购。
3、固定资产购置后，购买人须交行政人事部验收入库。由行政人事部填写《入库单》，购买人凭《入库单》及发票报销。
4、各类固定资产的购置、租借、变卖及报废处理等须有关部门书面申请，行政人事部制定方案，报公司领导审批后，由行政人事部具体办理。未经审批自行租借、变卖或报废处理的，经办人和有关责任人须赔偿因此给公司造成的一切损失。 六、固定资产的管理
1、财务中心统一固定资产编号，编制固定资产目录，建立固定资产台帐。各二级公司财务部门须上报财务中心。
2、行政人事部按照固定资产类别、名称、规格型号、使用部门和存放地点编制固定资产清单，按照固定资产编号粘贴固定资产标签，登记固定资产使用档案，每年年终时对固定资产进行检查。各二级公司人事部门须上报行政人事部。
3、固定资产的调拨由借调公司或部门出具借条，经行政人事部审批，上报公司领导同意
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方可，借条需交行政人事部备案。
4、财务中心监督固定资产的增加、减少、调拨、报废、处理等事项。每年年终结算时对本公司各类资产进行实物盘点，保证实物与账目一致。
5、固定资产的管理落实到使用部门或使用人。“谁使用，谁管理”。使用人在领用资产时须签署财产保管声明。
6、各使用部门或个人对固定资产的实物状态负责，保证使用固定资产的安全和完整及其正常使用。
7、公司公共使用的固定资产由行政人事部指定专人负责管理。
8、员工劳动合同期满或调离本公司等，须退回所有配用和借用的公司财产 9、行政人事部根据公司发展需要，对固定资产进行合理分配与变动。 七、固定资产处置
固定资产的处置即将固定资产从固定资产账上进行销账处理的行为，包括：固定资产的自然正常报废；固定资产的损坏、丢失等非正常报废；固定资产的对外转让、捐赠或投资。
1、固定资产的正常报废由固定资产使用部门提出报废申请，提交行政人事部具体办理。 2、固定资产的未达到折旧年限因故提前报废的，须说明原因出具书面报告，经公司领导审批后方可申请报废。
3、固定资产的人为原因损坏、丢失等非正常报废，根据赔偿管理规定处理。
4、各部门无权自行对外捐赠、转让、投资或抵押固定资产。确需捐赠、转让、投资或抵押固定资产的，需经股东会或董事会批准，并经财务中心审核后，报董事长审批。
5、固定资产处理的清理收入须交回财务中心。 八、固定资产赔偿管理
员工因工作需要而借用或保管公司资产时，应自觉爱护使其免受损坏或丢失。如所借/保管资产在员工借用/保管期间遭到损坏或丢失，员工将要严格按照下述规定进行相应赔偿：
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1、固定资产损坏
（1）公司资产损坏的可维修赔偿分为三种情况： ① 自然损耗引起的，维修费用由公司承担；
② 非法操作或保管不当引起的，维修费用由操作人全部承担； ③ 其他的人为原因引起的，维修费用由损坏者全部赔偿；
（2）第①情形，维修后不可恢复者可免赔偿；第②、③情形，维修后不可恢复者视同已损坏需负相应赔偿责任。
（3）非法操作、保管不当或其他的人为原因引起的固定资产损坏不能恢复，由损坏者按以下比率进行赔偿：
个人赔偿比率 (累进计算) 资产现值（已折旧）金额：
1万元以内(含1万) 的部分 100% 1万元至2万元（含2万元）之间的部分 90% 2万元至3万元(含3万)之间的部分 80% 3万元至5万元(含5万)之间的部分 70% 5万元以上的部分 60%
例如：某人将公司现值22,000元的资产丢失，那么他应赔偿的金额为：
10,000+10,000*90%+2,000*80%=20,600 (元)
（4）因特殊情形、不可抗力因素或其他无法避免之损坏，呈核后可免赔偿。
（5）在员工借用公司资产期间，不得私自将其转借他人，如因转借导致丢失、损坏，赔偿义务仍由该员工承担，视为保管不当损坏需负相应赔偿责任。
（6）员工过失造成资产损坏，经查证确实后，可以酌情依赔偿标准减少百分之二十赔偿。 （7）故意畜意破坏者依资产现值基础再加百分之二十赔偿。
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2、固定资产遗失
（1）因员工方过错造成固定资产遗失的，按损坏的赔偿标准予以赔偿。例如：因保管不利丢失、遭盗等。
（2）固定资产遗失如员工方并无过错或过失，确因第三方原因造成的，且可以向第三方要求承担责任的。经查证确实后，员工不须承担赔偿责任，但需要协助公司向第三方追偿赔偿责任。若员工拒绝协助或懈怠造成公司无法向第三方追偿的，由员工承担全部的赔偿责任。
（3）因不可抗力或其他无法避免情形造成遗失的，呈核后可免赔偿。
（4）员工过失造成资产遗失，经查证确实后，可以酌情依赔偿标准减少百分之二十赔偿。 （5）固定资产在办公场所被盗，非因保管不利造成，可免赔偿。
（6）因员工的故意导致公司资产的遗失的，依资产现值基础再加百分之二十赔偿。 3、其他规定
（1）财产有损坏、遗失、遭窃、….等应立即主动提报。若在发生后1天内（节假日顺延）未主动提报的，经办人和相关责任人须全额赔偿资产现值。
（2）赔偿金额统一由该月薪水扣除, 若金额较大，可分摊多月扣除，每月扣除金额不得超过月薪的40%。
第十一节 审批工作处罚规定
一、处罚种类
公司人员在实际工作中，因不认真履行审批权而使公司蒙受损失，经办人及相关责任人除受到公司的处罚外还要承担公司损失的赔偿责任。处罚分为①口头警告；②书面警告：扣月考核分10分；③通报批评：扣月考核分20分；④小过：扣月考核分30分；⑤大过：扣月考核分40分。
1、员工违反下列情形，将会受到“口头警告”处罚：
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（1）没有认真履行工作职责可能造成公司损失500元以下
2、员工违反下列情形，将会受到“书面警告”处罚：
（1）没有认真履行工作职责可能造成公司损失501元—3000元之间
3、员工违反下列情形，将会受到“通报批评”处罚：
（1）没有认真履行工作职责可能造成公司损失3001元—5000元之间；
（2）虚报开支、冒抵开支、虚假销售等可能套出公司利益金额在1000元以内（含1000元）。
4、员工违反下列情形，将会受到“小过”处罚：
（1）没有认真履行工作职责可能造成公司损失5001元—30000元之间；
（2）虚报开支、冒抵开支、虚假销售等可能套出公司利益金额在1001元—3000元（含3000元）之间。
5、员工违反下列情形，将会受到“大过”处罚：
（1）没有认真履行工作职责可能造成公司损失30001元—50000元之间； （2）虚报开支、冒抵开支、虚假销售等可能套出公司利益金额在3000元以上。 二、处罚实行连带责任制： （一）责任人：
“第一责任人”指事项的主办人员、项目负责人；
“第二责任人”指第一责任人的直接上级，其处罚按“第一责任人”降低一个档次（如是最低档次则不必再降）；
“第三责任人”指第二责任人的直接上级或其他审批人，其处罚按“第二责任人”降低一个档次（如是最低档次则不必再降）；
（二）没有认真履行工作职责给公司造成实际损失的，公司保留追究主办人员及相关责任人承担赔偿损失的责任，同时公司保留追究主办人员承担所造成的全部损失的责任。具体
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标准如下：
主办人（第一责任人）：15%；第二责任人：10%；第三责任人：5%；公司负责人：5%； 三、其他处罚措施
1、各部门/二级公司在业务范围内不得越级申报各类审批材料，若有违规，扣罚申报责任人当月全额考核奖金；
2、非直接上级不得审批其权限外的申报文件，若有违规，扣罚审批责任人（包括邱董事长）2000-8000元。
3、公司人员在实际工作中，因不认真履行审批权可能会给公司造成500元及以上损失，因被其他审批人员或审计人员查出未造成实际损失的，经办人及已签批同意的审批责任人就同一事件第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，第三次扣罚300元。
第五章 附 则
一、本手册经全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或职工代表平等协商确定后正式公布，并自公布之日起生效实施；
二、本手册如有与国家法律法规不符之处，按国家法律法规办理； 三、本手册仅供本公司员工阅读了解，应认真领悟，离职时需归还公司；
四、对本手册内容如有不甚详尽或使员工感到疑惑之处，请随时向行政人事部咨询，以确保理解无误；
五、差旅费等费用借支和报销以公司发布和执行的《借支和报销管理制度》为准； 六、实习生管理以公司发布和执行的《实习生管理制度》为准； 七、档案管理以公司发布和执行的《档案管理制度》为准； 八、招聘流程以公司发布和执行的《招聘管理制度》为准； 九、特殊员工岗位职责详见《XX岗位说明书》；
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十、本手册的解释权归东营市中庸房地产开发有限公司所有。
附件一：试用员工转正流程
流程名称：试用员工转正流程 主管部门：行政人事部 ① 员工提前10天递交转正申请 书，填写员工转正申请表 ②行政人事部组织评估试用员工 ③ 用人部门经理签署意见 ④行政人事部签署意见 ⑤总经理、监事批示
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延长试用期 否
是
⑥行政人事部通知财务部和员工本人，并存档
不予录用/终止合同
附件二：员工辞职流程
流程名称：员工辞职流程 ① 员工提前 天递交申 30主管部门：行政人事部
请 ②部门经理与员工沟通 ③ 行政人事部与员工面谈 ④不能挽留 ⑤总经办、监事会批示 ④ 能够挽留 ⑤ 部门经理与员工沟通 ⑥行政人事部发放离职交接一览表办理交接 62 ⑥ 员工收回 申请
⑦ 员工本人交接完毕/离职面谈 ⑧行政人事部通知财务部
附件三：员工离职交接流程
流程名称：员工离职交接流程 主管部门：行政人事部 ① 持《离职 审批表》交 接
所在部门交接 财务部交接 ② 交接人确认 ③行政人事部核查交接情况 行政人事部交接 附件四：新员工入职培训流程
流程名称：新员工入职培训流程 主管部门：行政人事部
开始 63
① 公司概况与
规章制度 公司概况 公司文化 公司组织架构 公司发展战略 业务知识 公司流程 业务流程 公司制度 ③ 岗位知识培训 岗位说明 技术指导 日常工作示范 财务知识 财务流程 结束 ② 业务知识培训 ④ 财务知识培训 附件五：办公用品申购及领用流程
流程名称：办公用品申购及领用流程 主管部门：行政人事部
① 申请人每月12日和26日填写《办公用品申购表》 ② 部门负责人和行政人事部审批 ③行政文员集中采购与发放 附件六：申请用车流程
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流程名称：申请用车流程 主管部门：行政人事部
①用车人填写《用车申请表》 ② 部门负责人审批 ③车辆管理员审批 ④ 司机凭《用车申请表》出车 ⑤ 司机交回《用车申请表》 附件七：车辆维修流程
流程名称：车辆维修流程 主管部门：行政人事部
① 司机凭修理 厂对车辆检测结果填写《车辆维修申请单》 ② 行政人事部门、财务部门、总经理、监事审批 ③司机凭申请单申请费用并维修 65
附件九：合同审批流程
流程名称：合同审批流程 主管部门：行政人事部
①订立部门与法务联合起草 ② 与对方协商、修改合同 ③ 合同订稿 ④ 法务出示审核意见 ⑤总经理、监事审批 ⑥根据合同金额上报上级公司审批 66
⑦ 双方签字、盖章与归档 67
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